长春一东:关于召开2012年第二次临时股东大会的公告2012-07-20
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2012-18
长春一东离合器股份有限公司关于召开
2012 年第二次临时股东大会的公告
长春一东离合器股份有限公司拟召开 2012 年第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
本公司 2012 年第二次临时股东大会由公司董事会召集,定于 2012 年 8 月
10 日(星期五)上午 9:00 时在公司本部三楼会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的
议案;
2、公司 2012-2014 年股东分红回报规划;
3、关于选举杨金生为公司第五届董事会董事的议案;
4、关于聘任中准会计师事务所有限公司承担 2012 年度公司年度财务审计工
作及内部控制审计工作的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止 2012 年 8 月 3 日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记方法
1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人
代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东
持股东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股
东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
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2、登记时间:2012 年 8 月 9 日(星期四)
上午 8:00—11:00,下午 1:00—4:00。
3、登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址:长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号,邮编:130103。
联系电话:0431—85158570
传 真:0431—85174234
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二○一二年七月二十日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器
股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
代理人签名盖章: 代理人身份证号码:
委托日期:
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