证券代码：600148        证券简称：长春一东     公告编号：临2012-18




              长春一东离合器股份有限公司关于召开
                2012 年第二次临时股东大会的公告



   长春一东离合器股份有限公司拟召开 2012 年第二次临时股东大会。


    一、召开会议基本情况
    本公司 2012 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，定于 2012 年 8 月
10 日（星期五）上午 9：00 时在公司本部三楼会议室以现场方式召开。


    二、会议审议事项
    1、关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的
议案；
    2、公司 2012-2014 年股东分红回报规划；
    3、关于选举杨金生为公司第五届董事会董事的议案；
    4、关于聘任中准会计师事务所有限公司承担 2012 年度公司年度财务审计工
作及内部控制审计工作的议案


    三、会议出席对象
   1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止 2012 年 8 月 3 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。


    四、登记方法
    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人
代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东
持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股
东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。



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     2、登记时间：2012 年 8 月 9 日（星期四）
                     上午 8：00—11：00，下午 1：00—4：00。
     3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
     4、与会股东食宿及交通费自理。
     5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号，邮编：130103。
        联系电话：0431—85158570
        传     真：0431—85174234


                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                        二○一二年七月二十日




                             授权委托书


    兹委托             先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器
股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会并行使表决权。


  委托人签名盖章：                        委托人身份证号码：
  委托人持股数：                          委托人股东帐户：
  代理人签名盖章：                        代理人身份证号码：
  委托日期：




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