证券代码：600148          证券简称：长春一东   公告编号：临2012-19


                  长春一东离合器股份有限公司
               2012 年第二次临时股东大会决议公告


                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示
    ●   本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●   本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
     长春一东离合器股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 8 月
10 日上午 9：00 时在公司本部三楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人
员参加了会议，出席会议的股东及授权代表 2 人，代表股份 85,656,450 股，占
公司总股本的 60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议由公司董事长尚兴中主持。


    二、议案审议情况
    1、审议通过了关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润
分配条款的议案，同意票 85,656,450 股，占出席会议股东持有的有表决权股份
的 100 %，弃权票 0 股，反对票 0 股。
   2、审议通过了长春一东离合器股份有限公司公司 2012-2014 年股东分红回
报规划，同意票 85,656,450 股，占出席会议股东持有的有表决权股份的 100%，
弃权票 0 股，反对票 0 股。
   3、审议通过了关于选举杨金生为公司第五届董事会董事的议案，同意票
85,656,450 股，占出席会议股东持有的有表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反
对票 0 股。
   4、审议通过了关于聘任中准会计师事务所有限公司承担 2012 年度公司年
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度财务审计工作及内部控制审计工作的议案，审计总费用 37.5 万元，同意票
85,656,450 股，占出席会议股东持有的有表决权股份的 100%，弃权票 0 股，反
对票 0 股。


    三、律师见证情况
    吉林集成律师事务所于秀侠、王蕾律师作为公司本次股东大会的见证律师，
为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司2012年第二次临时股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议
事规则》的规定。股东大会形成的决议合法、有效。




                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                       2012 年 8 月 10 日




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