长春一东:第五届董事会第五次会议决议公告2012-08-17
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2012-20
长春一东离合器股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2012 年 8 月 16
日在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事 9 名,到会董事 9 名,符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长尚兴中主持,会议审议通过了以下事项:
1、审议通过了 2012 年半年度报告,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
2、审议通过了关于聘任白光申为公司副总经理的议案,同意票 9 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票。(白光申个人简历附后)
公司董事会提名委员会对白光申的任职资格进行了审查,同意提交董事会进
行选聘。公司独立董事对于上述聘任发表独立意见:经审阅上述人员个人履历等
相关资料,未发现其存在《公司法》第 147 条规定的不得担任高级管理人员的情
况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,任职资格符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意聘任。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 16 日
附:白光申个人简历
白光申,男,1963 年出生,汉族,高级工程师,硕士研究生学历,毕业于
吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究部副部长,
一汽富奥公司产品开发部部长,富奥 TRW 动力转向有限公司副总经理,长春曼.胡
默尔富奥滤清器有限公司副总经理。
(本页无正文,为长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第五次会议决议签
字页)
参会董事签字: