长春一东:战略委员会工作细则(2012年12月)2013-01-07
长春一东离合器股份有限公司战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司的战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展
规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的
质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》及有关规定,公司特制定本制度。
第二条 董事会设战略委员会,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事占多数。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名,并由董事会选举产生,对董事会负责。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1 名,负责领导战略管理委员会的
工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责包括:
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提
出建议;
3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议;
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
5、对以上事项的实施进行检查、评估,并对检查、评估结果提出书面意见;
6、董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第八条 战略委员会的会前工作由公司董事会工作部门及战略管理部门准
备:
1、公司战略管理部门负责公司本级及控股企业报送的中长期发展规划、重
大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料的编撰整理;
2、战略管理部门将资料提交总经理办公会审议。总经理办公会审议通过后,
战略管理部门将编制详细的可行性报告提交董事会工作部门;董事会工作部门根
据规定编制议案提请战略委员会开会审议。
(三)战略委员会审议通过后,董事会工作部门根据规定编制议案提请董事
会审议。
第五章 议事规则
第九条 召开董事会战略委员会的会议通知及议案应于会议召开前七天(含
会议召开当日)通知全体委员,会议由主任委员(召集人)主持,主任委员(召集人)
不能出席时可委托其他一名委员主持。战略委员会会议应最少由三分之二以上委
员出席方可举行;委员不能出席的,可委托其他委员代为表决,每一名委员有一
票的表决权;会议做出的决议,至少全体委员过半数通过。
第十条 战略委员会认为必要时,可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第十一条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十二条战略委员会会议由董事会秘书负责安排,会议应当有记录,出席会
议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书记录、董事会工作
部门保存。
第十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事
会。
第十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第十五条本制度自董事会审议通过之日起施行。
第十六条本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行;本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并及时修订本议事规
则报董事会审议。
第十七条本议事规则解释权归属公司董事会。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 27 日