长春一东离合器股份有限公司战略委员会工作细则



                                 第一章 总则


    第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的
质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》及有关规定，公司特制定本制度。


    第二条 董事会设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。


                             第二章 人员组成


    第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。


    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生，对董事会负责。


    第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1 名，负责领导战略管理委员会的
工作。


    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。


                           第三章 职责权限


    第七条 战略委员会的主要职责包括：


    1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
      2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提
出建议;


      3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议;


      4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;


      5、对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见;


      6、董事会授权的其他事宜。


                             第四章 决策程序


      第八条 战略委员会的会前工作由公司董事会工作部门及战略管理部门准
备:


      1、公司战略管理部门负责公司本级及控股企业报送的中长期发展规划、重
大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料的编撰整理;


      2、战略管理部门将资料提交总经理办公会审议。总经理办公会审议通过后，
战略管理部门将编制详细的可行性报告提交董事会工作部门;董事会工作部门根
据规定编制议案提请战略委员会开会审议。


      （三）战略委员会审议通过后，董事会工作部门根据规定编制议案提请董事
会审议。


                             第五章 议事规则


      第九条 召开董事会战略委员会的会议通知及议案应于会议召开前七天(含
会议召开当日)通知全体委员，会议由主任委员(召集人)主持，主任委员(召集人)
不能出席时可委托其他一名委员主持。战略委员会会议应最少由三分之二以上委
员出席方可举行;委员不能出席的，可委托其他委员代为表决，每一名委员有一
票的表决权;会议做出的决议，至少全体委员过半数通过。
    第十条 战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。


    第十一条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。


    第十二条战略委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会
议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书记录、董事会工作
部门保存。


    第十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。


    第十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。


                             第六章 附则


    第十五条本制度自董事会审议通过之日起施行。


    第十六条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行;本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本议事规
则报董事会审议。


    第十七条本议事规则解释权归属公司董事会。




                                           长春一东离合器股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                     2012 年 12 月 27 日