证券代码：600148          证券简称：长春一东            公告编号：2013-003



           长春一东离合器股份有限公司第五届董事会
               二○一三年第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一东离合器股份有限公司第五届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013

年 1 月 18 日在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事 9 名，到会董事 8 名，符

合《公司法》及《公司章程》的规定。董事王维廷因公缺席本次会议。



    会议由董事长尚兴中主持，会议审议内容如下：

    1、审议通过了王维廷同志辞去公司总经理及董事职务的议案，同意票 8 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；

    王维廷同志因工作调动原因不再担任公司总经理及董事职务。公司对于王

维廷同志在任期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
    2、审议通过了关于聘任姜涛同志为公司总经理的议案，同意票 8 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票；

    经股东单位吉林东光集团有限公司推荐，董事长提名，公司董事会聘任姜涛

为公司总经理（简历附后），任期自本决议之日起至公司第五届董事会任期届满

之日止。

    3、审议通过了关于推荐姜涛同志为公司第五届董事会董事候选人并提交公

司股东大会选举董事的议案，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    董事会同意公司股东吉林东光集团有限公司推荐姜涛为公司第五届董事会

董事候选人，提请公司 2013 年第一次临时股东大会选举。

    4、董事会决定于 2013 年 2 月 5 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议

关于选举姜涛为董事的议案，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；（会议通
知详见 2013 年 1 月 19 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn，公司 2013-004 号公告。）



                                            长春一东离合器股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                  二○一三年一月十八日



附：总经理及董事候选人姜涛简历




   姜涛，男，中共党员，汉族，1969 年 8 月出生，长春光学精密机械学院企业
管理专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂办公室
主任、冲塑分厂副厂长、生产处处长，吉林汽车制动器厂副厂长、厂长兼党委书
记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北
工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，现任
东北工业集团有限公司董事、吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长。