证券简称：长春一东           证券代码：600148              公告编号：2013-007



                       长春一东离合器股份有限公司
                     关于召开2012年度股东大会的通知


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        是否提供网络投票：否
        公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否



    一、召开会议的基本情况

    本公司 2012 年度股东大会由公司董事会召集，定于 2013 年 5 月 10 日（星
期五）上午 9：00 时在公司本部三楼会议室以现场方式召开，表决方式：现场投
票方式。


    二、会议审议事项

     1、2012 年度报告及报告摘要；
     2、2012 年度董事会工作报告；
     3、2012 年度独立董事述职报告；
     4、2012 年度监事会工作报告；
     5、2012 年度财务决算报告；
     6、2012 年度关于利润不进行分配的预案；
     7、关于 2013 年日常关联交易预计的议案，包括：
     （1）与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案；
     （2）与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易
的议案。
     （注：本项议案子议案分项表决。）
    上述议案已由董事会或监事会审议通过，披露日期：2013年4月12日，披露
媒体：中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。公司
名称：长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告、第五届
监事会第八次会议决议公告。


    三、会议出席对象
    （一）在股权登记日 2013 年 5 月 3 日（星期五）下午收市在中登公司上海
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。


    四、会议登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人
代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东
持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股
东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间：2013 年 5 月 9 日（星期四）
                   上午 8：00—11：00，下午 1：00—4：00。
    3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。


    五、其他事项

    1、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号；邮编 130103。
       联系电话：0431—85158570
       传    真：0431—85174234
    2、与会股东食宿及交通费自理。


    特此公告。
                                        长春一东离合器股份有限公司董事会
                                                         2013 年 4 月 10 日
 附件 1:授权委托书格式
                           授权委托书


 长春一东离合器股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席       年    月   日
 召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。


 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


 委托人身份证号：                          受托人身份证号：


 委托人持股数：                            委托人股东帐户号：


                                        委托日期：        年 月 日


序号      议案内容                                   同意       反对   弃权
  1       2012年度报告及报告摘要
  2       2012年度董事会工作报告
  3       2012年度独立董事述职报告
  4       2012年度监事会工作报告
  5       2012年度财务决算报告
  6       2012年度关于利润不进行分配的预案
  7       关于2013年日常关联交易预计的议案
（7.1） 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案
（7.2） 与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽
          车有限公司日常关联交易的议案。
 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。