证券简称：长春一东          证券代码：600148           编号：临 2013-006




                    长春一东离合器股份有限公司
                  第五届董事会第八次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2013 年 4 月 10
日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     公司监事列席了会议。
     会议由董事长尚兴中主持，会议审议内容如下：
      1、审议通过了 2012 年度报告及报告摘要，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
      2、审议通过了 2012 年度总经理工作报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
      3、审议通过了 2012 年度董事会工作报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
      4、审议通过了 2012 年度独立董事述职报告，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
      5、审议通过了 2012 年度财务决算报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票；
      6、审议通过了关于 2012 年度不进行利润分配的预案，同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
      经中准会计师事务所审计确认，我公司 2012 年合并报表实现归属于母公司
所有者净利润 3,356,238.36 元，根据《公司章程》规定，公司当年实现的可供分
配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近

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  三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于
  当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于 0.05 元/股
  时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至
  少进行一次现金红利分配。 按上述原则，2012 年度不满足分红条件，暂不进行
  利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
       7、审议通过了 2013 年关联交易预计的议案：
       （1）对于与一汽集团所属企业关联交易事项，同意票 7 票，反对票 0 票，
  弃权票 0 票，关联董事尚兴中、杨金生回避表决，
       （2）对于与兵器财务公司及包头北奔重型汽车有限公司关联交易事项 ，
  同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于中赤、詹钢生、张国军、姜
  涛回避表决；
       8、审议通过了 2012 年度董事会内部控制自我评价报告，同意票 9 票，反
  对票 0 票，弃权票 0 票；
       13、审议通过了关于召开 2012 年度股东大会的议案，同意票 9 票，反对票
  0 票，弃权票 0 票。
    公司拟于 2013 年 5 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议上述第 1、3、4、5、6、
7 项议案以及 2012 年度监事会工作报告。
    股东大会召开公告详见公司 2013-007 号公告。


                                                 长春一东离合器股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2013 年 4 月 10 日




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