长春一东:第五届董事会第八次会议决议公告2013-04-11
证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临 2013-006
长春一东离合器股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2013 年 4 月 10
日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9 名,到会董事 9 名,
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事长尚兴中主持,会议审议内容如下:
1、审议通过了 2012 年度报告及报告摘要,同意票 9 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票;
2、审议通过了 2012 年度总经理工作报告,同意票 9 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票;
3、审议通过了 2012 年度董事会工作报告,同意票 9 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票;
4、审议通过了 2012 年度独立董事述职报告,同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票;
5、审议通过了 2012 年度财务决算报告,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票;
6、审议通过了关于 2012 年度不进行利润分配的预案,同意票 9 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票;
经中准会计师事务所审计确认,我公司 2012 年合并报表实现归属于母公司
所有者净利润 3,356,238.36 元,根据《公司章程》规定,公司当年实现的可供分
配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
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三年实现的年均可分配利润的百分之三十,即每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于 0.05 元/股
时,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保证在连续有盈利的年度每三年至
少进行一次现金红利分配。 按上述原则,2012 年度不满足分红条件,暂不进行
利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
7、审议通过了 2013 年关联交易预计的议案:
(1)对于与一汽集团所属企业关联交易事项,同意票 7 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票,关联董事尚兴中、杨金生回避表决,
(2)对于与兵器财务公司及包头北奔重型汽车有限公司关联交易事项 ,
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事于中赤、詹钢生、张国军、姜
涛回避表决;
8、审议通过了 2012 年度董事会内部控制自我评价报告,同意票 9 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票;
13、审议通过了关于召开 2012 年度股东大会的议案,同意票 9 票,反对票
0 票,弃权票 0 票。
公司拟于 2013 年 5 月 10 日召开 2012 年度股东大会,审议上述第 1、3、4、5、6、
7 项议案以及 2012 年度监事会工作报告。
股东大会召开公告详见公司 2013-007 号公告。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 10 日
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