证券简称：长春一东           证券代码：600148              公告编号：2013-008



        长春一东离合器股份有限公司 2012 年度日常关联交易
            执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      本议案提交2012年度股东大会审议
      该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日
常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主
营业务不会因此而形成依赖。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     2013 年4月10日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过了《2012年度
日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》。关联董事在该项
议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致表决通过了此项议案。该关联交易
事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。
     （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                      单位：万元


                                   2012 年
关联交易                2012 年
             关联人                实际发生     预计金额与实际发生金额差异较大的原因
  类别                  预计金额
                                     金额


           中国第一汽                         公司与第二大股东一汽集团及所属企业的关
向关联人
           车集团公司                         联交易完全市场化，2012 年预计与实际发生
销售产品、               38663       27309
           及其所属企                         差异较大，主要是重型卡车产销量下滑，我公
商品
               业                             司配套销售量下降导致。

                                        1
在关联人
            兵器财务有
的财务公                    10000          10000
            限责任公司
司贷款
合计                        48663           37309



       （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                             单位：万元
                                              本年年初
                                                                             本次预计金
                                              至披露日
                    2013 年    占同类                     2012 年   占同类   额与上年实
 关联交                                       与关联人
           关联人   预计金     业务比                     实际发    业务比   际发生金额
 易类别                                       累计已发
                      额       例（%）                    生金额    例（％） 差异较大的
                                              生的交易
                                                                               原因
                                                金额
           一汽集
           团及其                                                              根据市场
                    29000       41.43              5178   27309      46.47
           所属企                                                            情况预计
向关联
             业
人销售
           包头北
产品、商
           奔重型                                                              根据市场
品                   1639           2.34           110     1216      2.07
           汽车有                                                            情况预计
           限公司
            小计    30063       40.36              5288   28525      48.54
在关联
           兵器财
人的财
           务有限    3000                          1000    3057
务公司
           公司
存款
在关联
           兵器财
人的财                                                                       本年度拟减
           务有限    9000       90.00              9000   10000      76.92
务公司                                                                       少银行借款
           公司
贷款
合计                42639                         15288   41582



       二、关联方介绍和关联关系
       1、中国第一汽车集团公司及其所属企业
       一汽集团公司住所：长春市绿园区东风大街83号
       法定代表人：徐建一
       注册资本： 379,800万元
       经营范围：汽车及汽车配件，小轿车及小轿车配件，旅游车及配件，兼营
修理、动能输出，机械加工订货，建筑一级。


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    关联关系：一汽集团公司为我公司第二大股东，持有本公司23.51%股权。
我公司为一汽集团所属各整车厂及发动机厂配套销售离合器。
    前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：关联交易已按合同执行，交
易方具备履约能力。
    2、兵器财务有限责任公司
    住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
    法定代表人：罗乾宜
    注册资本：64110 万元
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收
成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的
股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。
    关联关系：兵器财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其
下属企业共同出资组建，与本公司受同一实际控制人控制。
    前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：关联交易已按合同执行，
交易方具备履约能力。
    3、包头北奔重型汽车有限公司
    住所：内蒙古包头市装备制造产业园区兵工东路 9 号
    法宝代表人：李志亮
    注册资本：184943 万元
    经营范围：经营汽车车辆，工程机械车辆及非公路矿用车辆设计，开发生
产销售服务；出口汽车底盘，整车，工程机械车，非公路矿用厂和零部件；进口
科研生产试制所需材料和零部件，机电设备及部备件。
    关联关系：关联人与本公司同属同一控制人——中国兵器集团公司。
    前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：关联交易已按合同执行，
交易方具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、公司与一汽集团及其所属企业以及包头北奔重型汽车有限公司的关联交


                                     3
易内容为，公司向关联方销售汽车零部件产品。公司每年度与交易对象签署年度
销售合同，确定合同价格、销售品种、技术协议、质量协议等。关联交易的价格
依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
    2、公司与兵器财务公司关联交易主要为：公司于2011年公司与兵器财务公
司签订“金融服务协议”，在兵器财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资
金结算等相关业务。协议期限三年。本公司在兵器财务公司的存款利率按不低于
中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规
定的贷款利率政策；兵器财务公司为本公司提供结算服务收费不高于一般商业银
行结算费用水平。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性
    （1）向关联方销售产品：上述关联方是国内主要的汽车整车及主机生产商，
是公司主要市场，故上述关联交易必要且持续。
    （2）关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵器财务公司在符合
人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务水平，公司按择优选
择原则，将继续与兵器财务公司的金融服务协议。
    2、交易的公允性
    上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，
关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
    3、交易对公司独立性的影响
    公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的
股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。


    特此公告。
                                      长春一东离合器股份有限公司董事会
                                                      2013 年 4 月 10 日
       报备文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会决议
    （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见




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