证券代码:600148           证券简称:长春一东               公告编号:2013-013




                       长春一东离合器股份有限公司

                              独立董事辞职公告


                                     特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       长春一东离合器股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于 2013 年 8
月 13 日收到公司独立董事迟日大先生递交的辞职报告。迟日大先生因个人原因
申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会的相关职务。
       迟日大先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 2 名,未达
到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自
本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名
新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选
举。
       迟日大先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决
策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作发挥
了积极作用。在此对迟日大先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。


          特此公告!




                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                             2013 年 8 月 14 日