证券代码:600148              证券简称:长春一东              公告编号:2013-014


                    长春一东离合器股份有限公司
                  第五届董事会第十次会议决议公告
                                   特别提示



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        公司董事长尚兴中因公出差未能参加本次会议，书面委托公司副董事长于中赤代为
主持董事会议并代行董事表决权。



    一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2013 年 8 月 22
日在公司本部三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关会议材料
于 2013 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 名，到会董事 8 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长尚兴中因公缺席会议，书面
委托副董事长于中赤代为主持会议并行使董事表决权。
    公司监事会成员列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下事项：
    1、审议通过了 2013 年半年度报告及报告摘要，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    2、审议通过了关于聘任中准会计师事务所及其费用的议案，同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见公司 2013-015 号《关于续聘会计师事务所的公告》。
    3、审议通过了关于推荐杜婕为第五届董事会独立董事候选人的提案。
    公司现任独立董事迟日大近日因个人原因提出辞去公司独立董事职务。根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司独立董

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事占公司董事总数的比例不得少于三分之一，公司股东吉林东光集团有限公司提
名吉林大学教授杜婕出任公司第五届董事会独立董事。被提名人简历附后。
    公司独立董事、董事会提名委员会对于提名独立董事候选人发表了独立意
见，均同意上述提名，意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本次会议第 2、第 3 项议案尚需提交公司股东大会审议，具体会议时间另行
公告。


    三、上网公告附件
    1、独立董事关于独立董事候选人的意见
    2、董事会提名委员会关于独立董事候选人的意见
    3、独立董事提名人声明
    4、独立董事候选人声明


    特此公告。



                                              长春一东离合器股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2013 年 8 月 22 日
附：独立董事候选人简历
    杜婕，女，汉族，1955 年生，博士学位，注册会计师，教授，博士生导师。
1989 年 9 月在吉林大学经管学院获硕士学位，1991 年 4 月至 1992 年 4 年任日本
关西学院大学商学部客座研究员，1995 年 4 月至 1999 年 12 月在吉林大学东北
亚研究院读博士研究生。1974 年至今先后在电力部第一工程局一处任主管会计、
吉林省商业专科学校任教、吉林大学会计系任教师兼副主任、吉林大学经管系任
教师兼主任，现在吉林大学经济系任教，任十二届全国政协委员、吉林省政协常
委、中国民主促进会吉林省副主委、省会计学会常委理事、省劳动学会常委理事，
兼吉林森林工业股份有限公司、吉林亚泰(集团)股份有限公司、长春经开股份有
限公司独立董事。




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