长春一东离合器股份有限公司

             董事会提名委员会关于更换独立董事的意见


   长春一东离合器股份有限公司独立董事迟日大先生因个人原因，申请辞去本
公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
   公司董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名。根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的相关规定，上市公
司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。鉴于上述规定，迟日大先生
的辞职申请需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。作为董事会提名委员会委
员，根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，董事会提名
委员会在认真查阅了相关个人资料的基础上，就公司更换独立董事人选发表如下
意见：
   经审阅杜婕女士的个人履历等相关资料, 我们认为被提名人具备相关专业知
识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现其
有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规
确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公
司章程》中的有关规定。我们同意提名杜婕女士为公司董事会独立董事候选人，
提请董事会审议。




   提名委员会成员：      尚兴中   管   欣   迟日大


   2013 年 8 月 22 日