证券代码:600148              证券简称:长春一东             公告编号:2013-016



                    长春一东离合器股份有限公司
      第五届董事会二○一三年第二次临时会议决议公告

                                   特别提示



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司第五届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013

年 9 月 5 日以通讯方式举行。董事会会议通知及会议资料于 9 月 2 日以邮件或书

面方面送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》

及《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议内容如下：

    1、审议通过了关于公司现任董事长尚兴中因退休原因离任的议案，同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详见 2013-017 号关于董事长离任的提示性公告。

    2、审议通过了关于公司现任董事、副总经理、董事会秘书杨金生职务变动

的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     详见 2013-018 号关于董事、高管人员离任的提示性公告。

     3、审议通过了关于聘任李东毅为公司副总经理的议案，同意票 9 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票。

    因杨金生不再担任副总经理职务，经股东单位中国第一汽车集团公司推荐，

公司董事会聘任李东毅为公司副总经理（李东毅简历附后），行使总会计师职权，

任期自本决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    4、审议通过了关于提名李艰为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股

东大会选举董事的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过了关于提名白光申为公司第五届董事会董事候选人并提交公司

股东大会选举董事的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    董事会同意公司股东中国第一汽车集团公司推荐李艰、白光申为公司第五届

董事会董事候选人，提请公司 2013 年第二次临时股东大会选举。（董事候选人李

艰、白光申简历附后）

    6、董事会决定于 2013 年 9 月 23 日召开 2013 年第二次临时股东大会，同意

票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。会议审议事项如下：

    （1）关于选举李艰为第五届董事会董事的议案；

    （2）关于选举白光申为第五届董事会董事的议案；

    （3）关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案；

    （4）关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案。

    股权登记日 2013 年 9 月 16 日。会议通知详见 2013-019 号公告《长春一东

离合器股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。



                                              长春一东离合器股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                        二○一三年九月五日
附 1：副总经理李东毅简历

李东毅，男，1963 年出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，

毕业于吉林大学经济管理学院国际商务管理专业。历任一汽第二铸造厂经营计划

财务科科长、配砂车间主任、砂芯车间主任，一汽铸造有限公司铸造二厂计划财

务部部长，一汽铸造有限公司副总经济师兼合资办主任，一汽铸造有限公司副总

经济师兼大连铸造分公司副总经理，一汽铸造有限公司副总经济师兼市场部部长

助理，一汽铸造有限公司副总经济师兼计划财务部部长助理（主持工作），一汽

铸造有限公司副总经济师兼计划财务部部长，一汽铸造有限公司综合管理部部

长。



附 2：董事候选人李艰简历：

李艰，男，1960 年出生，汉族，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历，毕

业于美国加州大学工商管理专业。历任第一汽车制造厂车身装备厂副总会计师、

中国第一汽车集团公司计划财务部成本价格控制处处长、成本价格管理处处长、

资产管理处处长、预算控制处处长，中国第一汽车集团公司计划财务部副部长、

财务控制部副部长，一汽-大众汽车有限公司财务管理部部长，现任中国第一汽

车集团公司经营控制部部长。



附 3：董事候选人白光申简历：
    白光申，男，1963 年出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学
历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究
部副部长，一汽富奥公司产品开发部部长，富奥 TRW 动力转向有限公司副总经理，
长春曼．胡默尔富奥滤清器有限公司副总经理；现任长春一东离合器股份有限公
司副总经理。