证券代码：600148                证券简称：长春一东             公告编号：2013-019



                          长春一东离合器股份有限公司
                   关于召开2013年第二次临时股东大会的通知


                                     特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：
   会议召开时间：2013年9月23日上午9:00时
   股权登记日：2013年9月16日
   是否提供网络投票：否


       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年9月23日（星期一）上午9:00时
    （四）会议的表决方式：现场投票方式
    （五）现场会议召开地点：长春市高新区超然街2555号，公司本部三楼会议
室。
       二、会议审议事项
    （一）关于选举李艰为第五届董事会董事的议案；
    （二）关于选举白光申为第五届董事会董事的议案；
    （三）关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案；
    （四）关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案。
       三、会议出席对象

    （一）在股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为2013年9月16日，于股权登记日下午收市时中
登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法

    （一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执
照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
    （二）会议登记时间：2013年9月20日9:00-16:00时。
    （三）登记地点：长春市高新区超然街2555号，公司证券部
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    会务联系人姓名：杜影
    联系电话：0431-85158570
     传真：0431-85174234
    （二）会议费用
    参加会议的股东住宿费和交通费自理。


    附件：授权委托书格式。


    特此公告。


                                           长春一东离合器股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       2013 年 9 月 5 日
       附件 1:授权委托书格式


       授权委托书


       长春一东离合器股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月23日召开
 的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


       委托人身份证号：                        受托人身份证号：


       委托人持股数：                          委托人股东帐户号：


       委托日期：       年 月 日


序号                      议案内容                    同意    反对   弃权
 1      关于选举李艰为第五届董事会董事的议案
 2      关于选举白光申为第五届董事会董事的议案
 3      关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案
 4      关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用
        的议案


 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。