长春一东离合器股份有限公司
              2013 年第二次临时股东大会会议资料

    （会议通知详见 2013 年 9 月 6 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 本公司 2013-019 号公告）



      一、会议时间：2013 年 9 月 23 日上午 9：00 时
      二、会议形式：现场股东大会
      三、会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司本部三楼会议室
      四、会议议程
     1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事、高管列席会议情况、
见证律师出席会议情况；
     2、推选监票人、计票人；
     3、向大会提交审议的议案；
     4、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
     5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果；
     6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
     7、见证律师宣读法律意见书；
     8、主持人宣布会议结束。




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                                                            2013 年 9 月 13 日
议案一

             关于选举李艰为第五届董事会董事的议案




    因公司董事长尚兴中退休离任，公司股东中国第一汽车集团公司推荐李艰为

公司第五届董事会董事候选人。公司 2013 年第二次临时董事会议审议同意李艰

为董事候选人，提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


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                                                         2013 年 9 月 13 日

附：董事候选人李艰简历

    李艰，男，1960 年出生，汉族，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历，

毕业于美国加州大学工商管理专业。历任第一汽车制造厂车身装备厂副总会计

师、中国第一汽车集团公司计划财务部成本价格控制处处长、成本价格管理处处

长、资产管理处处长、预算控制处处长，中国第一汽车集团公司计划财务部副部

长、财务控制部副部长，一汽-大众汽车有限公司财务管理部部长，现任中国第

一汽车集团公司经营控制部部长。
议案二

               关于选举白光申为第五届董事会董事的议案

    因公司现任董事杨金生不再担任董事职务，公司股东中国第一汽车集团公司

推荐白光申为公司第五届董事会董事候选人。公司 2013 年第二次临时董事会议

审议同意白光申为董事候选人，提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。


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附：董事候选人白光申简历
    白光申，男，1963 年出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学
历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究
部副部长，一汽富奥公司产品开发部部长，富奥 TRW 动力转向有限公司副总经理，
长春曼．胡默尔富奥滤清器有限公司副总经理；现任长春一东离合器股份有限公
司副总经理。
议案三

            关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案


    公司现任独立董事迟日大因个人原因提出辞去公司独立董事职务，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司独立董事占
公司董事总数的比例不得少于三分之一，公司股东吉林东光集团有限公司提名吉
林大学教授杜婕出任公司第五届董事会独立董事。公司五届十次董事会审议同意
杜婕为独立董事候选人。


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附：独立董事候选人杜婕简历
    杜婕，女，汉族，1955 年生，博士学位，注册会计师，教授，博士生导师。
1989 年 9 月在吉林大学经管学院获硕士学位，1991 年 4 月至 1992 年 4 年任日本
关西学院大学商学部客座研究员，1995 年 4 月至 1999 年 12 月在吉林大学东北
亚研究院读博士研究生。1974 年至今先后在电力部第一工程局一处任主管会计、
吉林省商业专科学校任教、吉林大学会计系任教师兼副主任、吉林大学经管系任
教师兼主任，现在吉林大学经济系任教，任十二届全国政协委员、吉林省政协常
委、中国民主促进会吉林省副主委、省会计学会常委理事、省劳动学会常委理事，
兼吉林森林工业股份有限公司、吉林亚泰(集团)股份有限公司、长春经开股份有
限公司独立董事。
议案三


                   关于聘任会计师事务所的议案



    2012 年度公司聘任中准会计师事务所有限公司担任我公司年度财务审计及
内控审计工作，根据该所工作质量，公司拟继续聘任中准会计师事务所担任公司
2013 年度财务审计及内控审计服务工作。审计费总计 35.5 万元。
    提请股东大会审议。




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