证券代码:600148            证券简称:长春一东              公告编号:2013-021



            长春一东离合器股份有限公司第五届董事会

                  2013 年第三次临时会议决议公告

                                    特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况

     长春一东离合器股份有限公司第五届董事会 2013 年第三次临时会议于
2013 年 9 月 23 日在公司本部三楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 9
名，实到董事 8 名，董事会秘书参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。董事李艰因公出差缺席本次会议。


     二、董事会会议审议情况

     会议由副董事长于中赤主持，经表决形成如下决议：
     选举李艰为公司第五届董事会董事长（法定代表人）。
     同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。




                                                长春一东离合器股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                            2013 年 9 月 23 日