证券代码：600148           证券简称：长春一东         公告编号：2013-020




                   长春一东离合器股份有限公司
               2013年第二次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
       本次会议没有否决提案的情况
       本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    长春一东离合器股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 9 月
23 日上午 9：00 时在公司本部三楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例，如下表：
    本次会议以现场方式召开，无网络投票。
出席会议的股东和代理人人数                                             2
所持有表决权的股份总数（股）                                       85656450
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                    60.53
    （三）本次会议以现场、逐项、计名方式投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长于中赤主持。
    （四）公司董事、监事、董事会秘书参加会议，公司高级管理人员列席会议。




                                                                              1
       二、议案审议情况
       本次会议议案审议情况如下：
议案                                同意          反对           弃权       是否
             议案内容
序号                         票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例            通过

 1      关于选举李艰为第五   85656450 100%    0          0   0          0    是
        届董事会董事的议案
        关于选举白光申为第
 2      五届董事会董事的议   85656450 100%    0          0   0          0    是
        案
        关于选举杜婕为第五
 3      届董事会独立董事的   85656450 100%    0          0   0          0    是
        议案
        关于聘任中准会计师
 4      事务所有限公司及其   85656450 100%    0          0   0          0    是
        费用的议案



       三、律师见证情况
       吉林集成律师事务所于秀侠律师、谭琳琳律师作为公司本次股东大会的见证
律师，为本次会议出具了《法律意见书》，律师认为：2013 年第二次临时股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《议事规则》的规定。2013 年第二次临时股东大会形成的决议合法、
有效。


       四、上网公告附件
       吉林集成律师事务所为本次会议出具的法律意见书。


       特此公告。



                                              长春一东离合器股份有限公司
                                                    二○一三年九月二十三日




                                                                                  2