证券代码:600148            证券简称:长春一东              公告编号:2013-022




                     长春一东离合器股份有限公司

                  第五届董事会第十一次会议决议公告



                                    特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2013 年 10 月
24 日在公司本部三楼会议室以现场会议方式举行。会议资料于 10 月 14 日以电子
邮件方式及书面方式送达。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长李艰主持，董事会秘书参加会议。公司监
事列席会议。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下事项：
    1、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司 2013 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据公司五届十次董事会、2013 年第二次临时董事会及 2013 年第二次临时
股东大会决议，本公司董事会成员发生变更。原董事长尚兴中、原董事杨金生、
原独立董事迟日大离任，股东大会选举李艰、白光申为第五届董事会董事，选举
杜婕为第五届董事会独立董事。根据董事变更情况，调整董事会专门委员会成员。




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    根据董事工作履历及专业资质，调整后的各专业委员会名单如下：
    （1）董事会战略委员会：于中赤   李艰   詹钢生   姜涛    管欣   主任委员
于中赤
    （2）董事会提名委员会：管欣 杜婕   李艰    主任委员 管欣
    （3）董事会审计委员：孙立荣 管欣 张国军 主任委员 孙立荣
    （4）董事会薪酬与考核委员会：杜婕 孙立荣 于中赤        主任委员 杜婕




                                              长春一东离合器股份有限公司
                                                       2013 年 10 月 24 日




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