证券代码:600148            证券简称:长春一东              公告编号:2013-023


                     长春一东离合器股份有限公司
                  第五届董事会第十二次会议决议公告


                                    特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 12 月
18 日在公司本部三楼会议室以现场会议方式召开。会议资料于 12 月 8 日以电子
邮件方式送达。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事长李艰主持，董事会秘书参加会议。公司监事列席会议。


     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于现任董事会秘书离任及指定代行董事会秘书职责人选的议
案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本公司现任董事会秘书杨金生因退休原因不再担任董事会秘书职务，公司
董事会指定公司现任副总经理李东毅代行董事会秘书职责（李东毅个人简历附
后）。有关内容详见公司 2013-024 号公告。
     2、审议通过了关于合并报表范围变更的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本公司控股子公司长春一东装备制造有限责任公司本在报告期完成清算注
销，本报告期不再纳入报表合并范围。有关内容详见公司 2013-025 号公告。
     3、审议通过了关于会计政策变更的议案；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为全面提升公司管理水平,更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,
提供更可靠、更准确的会计信息，公司将原按计划成本法核算的原材料、周转材
料变更为按实际成本法核算。有关内容详见公司 2013-026 号公告。



                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2013 年 12 月 18 日




附：代行董事会秘书职责人选――副总经理李东毅个人简历
李东毅，男，1963 年出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，
毕业于吉林大学经济管理学院国际商务管理专业。历任一汽第二铸造厂经营
计划财务科科长、配砂车间主任、砂芯车间主任，一汽铸造有限公司铸造二
厂计划财务部部长，一汽铸造有限公司副总经济师兼合资办主任，一汽铸造
有限公司副总经济师兼大连铸造分公司副总经理，一汽铸造有限公司副总经
济师兼市场部部长助理，一汽铸造有限公司副总经济师兼计划财务部部长助
理（主持工作），一汽铸造有限公司副总经济师兼计划财务部部长，一汽铸
造有限公司综合管理部部长。2013 年 9 月起任长春一东离合器股份有限公司
副总经理。