证券代码:600148            证券简称:长春一东              公告编号:2014-003




                   长春一东离合器股份有限公司
        第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告
                                    特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一东离合器股份有限公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014
年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议资料于 2 月 17 日以电子邮件方式送达。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    1、聘任公司现任副总经理李东毅兼任公司董事会秘书职务。同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
    2013 年 12 月 18 日，公司原董事会秘书杨金生因退休原因辞去董事会秘书职
务，公司指定副总经理李东毅代行董事会秘书职责，目前李东毅副总经理已取得
上海证券交易所董事会秘书资格证书，经董事长提名，现由公司董事会正式聘任
为董事会秘书。
    2、聘任公司现任副总经理李东毅兼任公司总会计师职务。同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    2013 年 9 月 5 日，公司原总会计师杨金生辞去总会计师职务，经总经理提名，
董事会聘任公司现任副总经理李东毅兼任总会计师职务。
    董事会提名委员会在会前就上述两项聘任事项候选人资格进行了审查，经审
查认为候选人李东毅符合法律法规规定的相关任职资格，具备任职所需条件，同
意提名并提交董事会审议。


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                                                          2014 年 2 月 27 日
附：李东毅个人简历
李东毅，男，1963 年出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕
业于吉林大学经济管理学院国际商务管理专业。历任一汽第二铸造厂经营计划财
务科科长、配砂车间主任、砂芯车间主任，一汽铸造有限公司铸造二厂计划财务
部部长，一汽铸造有限公司副总经济师兼合资办主任，一汽铸造有限公司副总经
济师兼大连铸造分公司副总经理，一汽铸造有限公司副总经济师兼市场部部长助
理，一汽铸造有限公司副总经济师兼计划财务部部长助理（主持工作），一汽铸
造有限公司副总经济师兼计划财务部部长，一汽铸造有限公司综合管理部部长。
2013 年 9 月起任长春一东离合器股份有限公司副总经理。