长春一东:关于召开2013年度股东大会的通知2014-04-24
证券简称:长春一东 证券代码:600148 公告编号:2014-006
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否提供网络投票:否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
一、召开会议基本情况
本公司 2013 年度股东大会由公司董事会召集,定于 2014 年 5 月 20 日(星
期二)上午 9:00 时在公司本部会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、2013 年度报告及报告摘要;
2、2013 年度董事会工作报告;
3、2013 年度独立董事述职报告;
4、2013 年度监事会工作报告;
5、2013 年度财务决算报告;
6、2013 年度利润分配预案;
7、关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的
议案。
7.1 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案
7.2 与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交
易的议案
(注:本项议案子议案分项表决。)
8、关于暂缓 360 万套离合器上能力技术改造项目的议案;
上述议案已由董事会或监事会审议通过,披露日期:2014年5月20日,披露
媒体:中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。公司
名称:长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告、第五
届监事会第十三次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止 2014 年 5 月 13 日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记方法
1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人
代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东
持股东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股
东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间:2014 年 5 月 19 日(星期一)
上午 8:00—11:00,下午 1:00—4:00。
3、登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址:长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号;邮编 130103。
联系电话:0431—85158520
传 真:0431—85174234
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 22 日
附件 1:授权委托书格式
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日
召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2013年度报告及报告摘要
2 2013年度董事会工作报告
3 2013年度独立董事述职报告
4 2013年度监事会工作报告
5 2013年度财务决算报告
6 2013年度利润分配的预案
7 关于2014年日常关联交易预计的议案
(7.1) 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案
(7.2) 与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽
车有限公司日常关联交易的议案。
8 关于暂缓360万套离合器上能力技术改造项目
的议案;
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。