长春一东:第五届监事会第十三次会议决议公告2014-04-24
证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临 2014-008
长春一东离合器股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2014 年 4 月 22
日在公司本部召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
会议由监事会主席张文涛主持召开,审议通过了以下议案:
1、审议了 2013 年度报告及年度报告摘要,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票;
监事会认为:公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果;在
提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
2、审议通过了 2014 年第一季度报告,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0
票;
监事会认为:公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司管理制度的规定;季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够反映出公司报告期间的财务状况、经营成果;在
提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
3、审议通过了 2013 年度监事会工作报告,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票;
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4、审议通过了 2013 年度财务决算报告,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票
0 票;
5、审议通过了 2013 年度利润分配预案,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票
0 票。
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
2014 年 4 月 22 日
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