证券简称：长春一东          证券代码：600148           编号：临 2014-005




                  长春一东离合器股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2014 年 4 月 22
日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     公司监事列席了会议。
     会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：
     1、审议通过了 2013 年度总经理工作报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票；
     2、审议通过了 2013 年度报告及报告摘要，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票；
     3、审议通过了 2014 年第一季度报告全文及正文，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
     4、审议通过了 2013 年度董事会工作报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票；
     5、审议通过了 2013 年度财务决算报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票；
     6、审议通过了 2013 年度利润分配预案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票；
     经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度归属母公司股东的净
利润 29,463,235.82 元。拟定 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本为
基数，每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税）。共分配利润 8,844,778.13 元。

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其余可分配利润 72,483,248.04 元结转下年度。
    7、审议通过了 2013 年度独立董事述职报告，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
    8、审议通过了 2013 年度董事会审计委员会履职报告，同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；
    9、审议通过了公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年关联交易预计的
议案，其中对于与一汽集团所属企业关联交易事项，同意票 7 票 ，反对票 0 票，
弃权票 0 票，关联董事李艰、白光申回避表决，对于与兵器财务公司及包头北奔
重型汽车有限公司关联交易事项 ，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关
联董事于中赤、詹钢生、张国军、姜涛回避表决；
    10、审议通过了关于修订内部控制评价制度的议案，同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
    11、审议通过了 2013 年度董事会内部控制自我评价报告，同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
    12、审议通过了关于召开 2013 年度股东大会的议案，同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
         股东大会召开公告详见公司 2014-006 号公告。
    13、审议通过暂缓 360 万套离合器上能力技术改造项目的议案，同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司暂缓进一步
实施该项目，控制投资风险。
    14、审议通过了关于聘任李文涛为公司副总经理的议案，同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    公司原副总经理阴生利、唐春学因工作调动原因不再担任公司副总经理职务，
公司对于副总经理阴生利、唐春学任职期间为公司所做的贡献表示感谢！
    公司董事会提名委员会对李文涛的任职资格进行了审查，同意提交董事会进
行选聘，公司独立董事对于上述聘任发表独立意见：经对拟聘任副总经理的个人
履历和工作实绩进行审核，独立董事未发现拟聘副总经理存在《公司法》第 147
条规定的不得担任高管人员情形，拟聘任人员具备担任相应高级管理人员职务的
专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求，公司高级管理人员的提名、
审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事同意第
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五届董事会对李文涛的聘任决议。
    附：李文涛，男，1975 年 2 月出生，中共党员，1997 年 7 月参加工作。毕业
                于沈阳工业学院机械制造专业，本科学历，工程师。
    主要工作经历：
    1997 年 7 月-1999 年 3 月 吉林汽车制动器厂 技术员
    1999 年 3 月-2000 年 4 月 长春市东光工具厂 技术员
    2000 年 4 月-2006 年 6 月 长春宏光—奥托立夫汽车安全装备有限公司
                            生产副部长
    2006 年 6 月-2007 年 3 月 吉林东光集团有限公司市场与运营中心
                            综合管理员
    2007 年 3 月-2008 年 1 月 吉林东光集团有限公司市场与运营中心市场管理
                            部副部长
    2008 年 1 月-2010 年 9 月 吉林东光瑞宝车灯有限责任公司 采购部部长
    2010 年 9 月-2014 年 4 月 吉林东光瑞宝车灯有限责任公司 商务部部长
    2011 年 4 月-2011 年 11 月 吉林东光集团有限公司精益管理部副主任
    2011 年 11 月-----至今 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司
                           生产计划部部长




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                                                            董   事   会
                                                         2014 年 4 月 22 日




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