证券代码：   600148       证券简称：   长春一东      公告编号：临 2014-009



             长春一东离合器股份有限公司股份有限公司
                            股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。



       重要内容提示：
         本次会议无否决提案的情况；
         本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；


    一、 会议召开和出席情况
   公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 20 日在吉林省长春市高新区 2555 号
公司本部三楼会议室召开，出席会议的股东和代理人情况如下：


出席会议的股东和代理人人数                                                    2
所持有表决权的股份总数（股）                                            85,656,450

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                            60.53


       本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
       本次股东大会由董事姜涛主持。公司 7 名董事、3 名监事、董事会秘书以
及公司高级管理人员参加了本次会议。




                                       1
       二、 提案审议情况
议案                                                      同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
                                           同意票（股）
序号                议案内容                              比例   票数   比例   票数   比例   通过

 1          2013 年年度报告及报告摘要      85,656,450     100     0     0.00    0     0.00    是

 2           2013 年度董事会工作报告       85,656,450     100     0     0.00    0     0.00    是

 3          2013 年度独立董事述职报告      85,656,450     100     0     0.00    0     0.00    是

 4           2013 年度监事会工作报告       85,656,450     100     0     0.00    0     0.00    是

 5            2013 年度财务决算报告        85,656,450     100     0     0.00    0     0.00    是

 6            2013 年度利润分配方案        85,656,450     100     0     0.00    0     0.00    是

      经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度归属母公司股东的净利润 29,463,235.82 元。

拟定 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税）。共

分配利润 8,844,778.13 元。其余可分配利润 72,483,248.04 元结转下年度。

  7               关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的议案

         对于与一汽集团及所属企业日常关
7.1                                        52,378,919     100     0     0.00    0     0.00    是
                联交易的议案事项
         对于与兵器财务有限责任公司及包
7.2      头北奔重型汽车有限公司日常关联    33,277.531     100     0     0.00    0     0.00    是
                 交易的议案事项
       对于与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案事项，关联股东中国第一汽车集团公司回避表决；
      对于与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案事项，关联股东吉林
 东光集团有限公司回避表决。
         关于暂缓 360 万套离合器上能力技
 8                                         85,656,450     100     0     0.00    0     0.00    是
               术改造项目的议案；

  本项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司暂缓进一步实施该项目，控制投资风险。



       三、律师见证情况
          吉林功承律师事务所于刘丹宇、段军作为公司本次股东大会的见证律师，
为本次会议出具了《法律意见书》，公司 2013 度股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

                                           2
四、上网公告附件
1.法律意见书；
2.2013 年度股东大会决议。


  特此公告。




                                长春一东离合器股份有限公司
                                          2014 年 5 月 20 日




                            3