证券简称：长春一东           证券代码：600148           编号：2014-014


                  长春一东离合器股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2014 年 8 月 20
日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     公司监事列席了会议。


     会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：
     1、审议通过了 2014 年半年度报告及报告摘要，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
     2、审议通过了关于修改《公司章程》第四十四条的议案，同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
     3、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》第二十条的议案，同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
     依据中国证监会对《上市公司股东大会议事规则》进行的修订，我公司修改
了《公司章程》，并依据修订后的《公司章程》，相应的修订了《股东大会议事规
则》，修订后为：公司应当在公司住所地召开股东大会。股东大会设置会场，以
现场会议形式召开。公司同时提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
     4、审议通过了关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存
贷款业务关联交易的议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于
中赤、詹钢生、张国军回避表决；
     5、审议通过了关于选聘会计师事务所的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；

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    6、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票；


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                                                           董   事   会
                                                   二〇一四年八月二十日




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