证券代码：600148             证券简称： 长春一东        公告编号：临 2014-015



                  长春一东离合器股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2014 年 8 月 20
日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    会议由监事会主席张文涛主持召开，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2014 年半年度报告及摘要》，同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
    监事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定；所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果。在提出本意
见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理
存贷款业务关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    监事会认为：上述关联交易定价原则遵循市场化原则，不存在因关联关系影
响上市公司及其他中小股东权益的情形。
    3、审议通过了 《关于选聘会计师事务所的议案》，同意票 3 票， 反对票 0
票，弃权票 0 票；
    监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014
年度财务审计及相关专项审计工作要求，因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司的审计机构，对公司董事会关于上述的表决结果无异议。

    4、审议通过了五届董事会第十四次会议议题和审议程序，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：各项议题符合公司的实际情况，各议题履行了规定的审议程序，
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符合公司的相关规定。


                           长春一东离合器股份有限公司
                                        监 事 会
                                 二〇一四年八月二十日




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