证券简称：长春一东          证券代码：600148              编号：临 2014-020


               长春一东离合器股份有限公司
         第五届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议于 2014
年 10 月 23 日以通讯方式召开。在保证董事充分发表意见的前提下，以个别传签
及传真方式形成表决决议。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
     1、会议审议通过了《2014 年第三季度报告正文及全文》的议案。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
     2、会议审议通过了《关于政策变更影响财报数据及信息披露的请示说明》，
并作出《董事会关于会计政策变动影响财务数据及信息披露的专项意见》。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；




                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                         二〇一四年十月二十三日




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