证券简称：长春一东          证券代码：600148            编号：临 2014-024


                  长春一东离合器股份有限公司
                第五届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2014 年 12 月 3
日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9 名，到会董事 7 名（公
司未到董事均授权委托第五届董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
     公司监事列席了会议。


     会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：
     1、审议通过了《关于董事会换届选举》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
       1.1 提名李艰先生为第六届董事会成员候选人；
       1.2 提名于中赤先生为第六届董事会成员候选人；
       1.3 提名詹钢生先生为第六届董事会成员候选人；
       1.4 提名姜涛先生为第六届董事会成员候选人；
       1.5 提名张国军先生为第六届董事会成员候选人；
       1.6 提名白光申先生为第六届董事会成员候选人；
       1.7 提名管欣先生为第六届董事会独立董事候选人；
       1.8 提名杜婕女士为第六届董事会独立董事候选人；
       1.9 提名孙立荣女士为第六届董事会独立董事候选人；


     公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。同时认为上述决议的形
成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。并将此
议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议（董事候选人简历附后）。

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   2、审议通过了《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案，同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
   3、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会》的议案，同意 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；


                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                   二〇一四年十二月三日


第六届董事会成员候选人简历：



    李艰：男，汉族，1960 年出生，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历。

历任第一汽车制造厂车身装备厂副总会计师，中国第一汽车集团公司计划财务部

成本价格控制处处长、资产管理处处长、预算控制处处长，中国第一汽车集团公

司计划财务部副部长、财务控制部副部长，一汽大众汽车有限公司财务管理部部

长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长。


    于中赤：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士
研究生学历。历任国营第 624 厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第
624 厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北
工业集团有限公司董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团公司董事、东北工
业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长、总经理、党
委书记。


    詹钢生：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任
中国兵器工业集团 342 厂副厂长（总工程师）兼发动机厂厂长，江苏连云港北方
变速器公司总经理，比亚迪汽车公司副总经理兼发动机公司经理，中国兵器工业
集团 342 厂总经理。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，东
光集团有限公司董事。

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    姜涛：男，汉族，1969 年出生，中共党员，长春光学精密机械学院企业管
理专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂办公室主
任、冲塑分厂副厂长、生产处处长、副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有
限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副
总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长。现任东北工业集团有限公
司董事、东光集团有限公司董事、吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长、
吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董事、长春一东离合器股份有限公司总经理。



    张国军：男，汉族，1966 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历
任中国兵器工业集团公司 5124 厂副总经济师兼计划处处长，5124 厂总会计师，
河南北方星光机电有限责任公司总会计师、董事，5124 厂总会计师、董事，中
国兵器工业集团公司第二事业部财会审计处处长（交流），吉林东光集团有限公
司董事、总会计师。现任东北工业集团有限公司总会计师，吉林东光集团有限公
司董事、总会计师。


    白光申：男，汉族，1963 年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学
历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究
部副部长，一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长，TRW 动力转向有限公
司副总经理，长春曼胡默尔富维滤清器有限公司副总经理。现任长春一东离合器
股份有限公司董事、副总经理。


    管欣：男，汉族，1961 年出生，工学博士，吉林大学教授，博士生导师。

现任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任，兼任中国汽车工程学会副理

事长，中国汽车人才研究会副理事长，吉林省汽车零部件研发中心有限公司董事

长。首届 GM 中国科技成就奖杰出成就奖获得者，国家教育部首批“长江学者奖

励计划”特聘教授，中组部直管高级专家，吉林省资深高级专家，吉林省政协常

委，吉林省科协常委。




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    杜婕：女，汉族，1955 年出生，博士学位，注册会计师，教授，博士生导
师。1989 年 9 月在吉林大学经管学院获硕士学位，1991 年 4 月至 1992 年 4 年任
日本关西学院大学商学部客座研究员，1995 年 4 月至 1999 年 12 月在吉林大学
东北亚研究院读博士研究生。1974 年至今先后在电力部第一工程局一处任主管
会计，吉林省商业专科学校任教，吉林大学会计系任教师兼副主任，吉林大学经
济管理系任教师兼主任。现在吉林大学经济系任教，任十二届全国政协委员、吉
林省政协常委、中国民主促进会吉林省副主委、省会计学会常委理事、省劳动学
会常委理事。



    孙立荣：女，汉族，1956 年出生，中共党员，教授、硕士生导师。研究领

域：财务会计、审计理论与实务、成本控制与分析。1986 年起在吉林工业大学、

吉林大学从事会计专业教育。中国会计学会高等工科院校教学委员会副会长，国

家科技部中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省中小企业科技创新基金评

审财务专家，吉林省风险投资企业评审财务专家。




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