长春一东：2014年第一次临时股东大会决议公告2014-12-25
证券代码： 600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临 2014-029
长春一东离合器股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议时间：2014 年 12 月 24 日（星期三）下午 14 时。
网络投票时间：2014 年 12 月 24 日（星期三）
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
2、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 6
所持有表决权的股份总数（股） 85,673,750
占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.54
通过网络投票出席会议的股东人数 4
所持有表决权的股份数（股） 17300
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.01
1
（三）会议由公司董事会召集，董事长李艰先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席
7 人（公司未到董事均授权委托董事会其他董事代为出席）。公司在任监事 3 人，
出席 2 人（公司未到监事已授权委托监事会其他监事代为出席）。董事会秘书李东
毅出席。高级管理人员列席会议。
二、 提案审议情况
同意 反对 弃权
议案 反对 弃权 是否
议案内容 同意股数 比例 比例 比例
序号 股数 股数 通过
（%） （%） （%）
1 关于董事会换届选举的议案
1.1 选举第六届董事会成员— 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
—提名候选人李艰
1.2 选举第六届董事会成员— 85,672,250 100.00 1500 0.00 0 0.00 通过
—提名候选人于中赤
1.3 选举第六届董事会成员— 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
—提名候选人詹钢生
1.4 选举第六届董事会成员— 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
—提名候选人姜涛
1.5 选举第六届董事会成员— 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
—提名候选人张国军
1.6 选举第六届董事会成员— 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
—提名候选人白光申
1.7 选举第六届独立董事成员 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
——提名候选人管欣
1.8 选举第六届独立董事成员 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
——提名候选人杜婕
1.9 选举第六届独立董事成员 85,671,750 100.00 0 0.00 2000 0.00 通过
——提名候选人孙立荣
2 关于监事会换届选举的议案
2
2.1 选举第六届监事会成员— 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
—提名候选人张文涛
2.2 选举第六届监事会成员— 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
—提名候选人杨正倬
3 关于对质量索赔预提比例 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
变更请示
4 关于修订《公司章程》的 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
议案
5 关于修订《股东大会议事 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
规则》的议案
6 关于选聘会计师事务所的 85,670,250 100.00 1500 0.00 2000 0.00 通过
议案
长春一东离合器股份有限
公司与兵工财务有限责任
7 公司签署“金融服务协议” 33,291,331 99.99 0 0.00 3500 0.01 通过
办理存贷款业务关联交易
的议案
吉林东光集团有限公司和兵工财务有限责任公司均为中国兵器工业集团公司实际控制的企业，属于关联关
系，故关联股东吉林东光集团有限公司回避表决。吉林东光集团有限公司所持表决权股份数量为：
52,378,919。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于 5%的股东）表决情况
如下：
占出席会 占出席会 占出席会
议的中小 议的中小 议的中小
议案 同意 反对 弃权
议案内容 投资者所 投资者所 投资者所
序号 股数 持表决权 股数 持表决权 股数 持表决权
股份总数 股份总数 股份总数
的比(%) 的比(%) 的比(%)
1
关于董事会换届选举的议案
1.1 选举第六届董事会成员 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
——提名候选人李艰
1.2 选举第六届董事会成员 15800 91.33 1500 8.67 0 0.00
——提名候选人于中赤
3
1.3 选举第六届董事会成员 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
——提名候选人詹钢生
1.4 选举第六届董事会成员 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
——提名候选人姜涛
1.5 选举第六届董事会成员 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
——提名候选人张国军
1.6 选举第六届董事会成员 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
——提名候选人白光申
1.7 选举第六届独立董事成 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
员——提名候选人管欣
1.8 选举第六届独立董事成 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
员——提名候选人杜婕
选举第六届独立董事成
1.9 员——提名候选人孙立 15300 88.44 0 0.00 2000 11.56
荣
2 关于监事会换届选举的议案
2.1 选举第六届监事会成员 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
——提名候选人张文涛
2.2 选举第六届监事会成员 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
——提名候选人杨正倬
3 关于对质量索赔预提比 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
例变更请示
4 关于修订《公司章程》的 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
议案
5 关于修订《股东大会议事 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
规则》的议案
6 关于选聘会计师事务所 13800 79.77 1500 8.67 2000 11.56
的议案
长春一东离合器股份有
限公司与兵工财务有限
7 责任公司签署“金融服务 13800 79.77 0 0.00 3500 20.23
协议”办理存贷款业务关
联交易的议案
三、律师见证情况
吉林功承律师事务所刘丹宇、龙小平作为公司本次股东大会的见证律师，
为本次会议出具了《法律意见书》。公司 2014 年第一次临时股东大会的召集、
4
召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
1.律师法律意见书；
2.长春一东离合器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
二〇一四年十二月二十四日
5
