证券简称：长春一东          证券代码：600148            编号：临 2014-030


                    长春一东离合器股份有限公司
                  第六届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 12 月 24
日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9 名，到会董事 7 名（公
司未到董事均授权委托董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
     公司监事列席了会议。


     会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：
     1、审议通过了《关于选举李艰先生为第六届董事会董事长、于中赤先生为
第六届董事会副董事长》的议案。
          同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
     2、审议通过了《关于选举姜涛先生为公司总经理》的议案。
         同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；
     3、审议通过了《关于选举李东毅先生为公司董事会秘书》的议案。
         同意 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；
     4、审议通过了《关于聘任高级管理人员》的议案。
     经公司总经理提名，董事会聘任白光申为公司副总经理、聘任郭杰为公司副
总经理、聘任李东毅为公司副总经理兼总会计师、聘任李文涛为公司副总经理。
         同意 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；
    5、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会》的议案。
       战略委员会：于中赤     李艰 詹钢生     姜涛   管欣 （主任委员：于中赤）
       提名委员会：管欣     李艰   杜婕                   （主任委员：管欣 ）
       审计委员会：孙立荣    张国军 管欣                  （主任委员：孙立荣）

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      薪酬与考核委员会：杜婕   于中赤 孙立荣          （主任委员：杜婕 ）
        同意 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；


                                               长春一东离合器股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                 二〇一四年十二月二十四日
附：董事长、副董事长、总经理、董事会秘书和高级管理人员简历
   董事长：

     李艰，男，汉族，1960 年出生，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历。

历任第一汽车制造厂车身装备厂副总会计师，中国第一汽车集团公司计划财务部

成本价格控制处处长、资产管理处处长、预算控制处处长，中国第一汽车集团公
司计划财务部副部长、财务控制部副部长，一汽大众汽车有限公司财务管理部部

长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长。



   副董事长：
     于中赤：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士
研究生学历。历任国营第 624 厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第
624 厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北
工业集团有限公司董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团公司董事、东北工
业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长、总经理、党
委书记。
    总经理：
     姜涛，男，汉族，1969 年出生，中共党员，长春光学精密机械学院企业管
理专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂办公室主
任、冲塑分厂副厂长、生产处处长、副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有
限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副
总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长。现任东北工业集团有限公
司董事、吉林东光集团有限公司董事、吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事
长、吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董事、长春一东离合器股份有限公司董事、
总经理。

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 副总经理、总会计师兼董事会秘书：

     李东毅，男，汉族，1963 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历，

吉林大学工商管理硕士。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理、总会计师、

董事会秘书。曾任一汽铸造有限公司铸造二厂计划财务部部长，一汽铸造有限公

司副总经济师兼合资办主任、大连铸造公司副总经理，一汽铸造有限公司副总经

济师、财务控制部部长、综合管理部部长，长春一汽联合压铸有限公司董事，江

苏一汽铸造股份有限公司监事、监事会主席。


  副总经理：
     白光申，男，汉族，1963 年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学
历，毕业于吉林工业大学汽车专业。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副
总经理。曾任中国第一汽车集团公司汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥汽
车零部件有限公司产品开发部部长、TRW 动力转向有限公司副总经理，长春曼胡
默尔富维滤清器有限公司副总经理。


     郭杰，男，汉族，1965 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。现
任长春一东离合器股份有限公司副总经理。曾任吉林汽车制动器厂机加分厂技术
科长、副厂长、厂长，吉林汽车制动器厂厂长助理、副厂长，吉林东光集团有限
公司专项工作办公室主任，长春一东离合器股份有限公司总经理助理。


    李文涛，男，汉族，1975 年出生，中共党员，工程师，本科学历。毕业于
沈阳工业学院机械制造专业。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。曾任
长春宏光—奥托立夫汽车安全装备有限公司生产部副部长，吉林东光集团有限公
司市场与运营部副部长，吉林东光瑞宝车灯有限责任公司采购部部长、商务部部
长，吉林东光集团有限公司精益管理部副主任，吉林东光奥威汽车制动系统有限
公司生产计划部部长。




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