证券简称：长春一东          证券代码：600148           编号：临 2015-023


               长春一东离合器股份有限公司
         第六届监事会 2015 年第三次临时会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司第六届监事会 2015 年第三次临时会议于 2015
年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，到会监事 2 名（公司未到监
事均授权委托第六届监事会其他监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
     会议审议内容如下：
     1、审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》，同意票 3 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
     2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
     3、审议通过了《关于调整 360 万套离合器生产能力建设项目的请示》，同意
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
      该项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司 2014 年 4
月 22 日召开第五届董事会十三次会议（详见公告临 2014-005）、第五届监事会十
三次会议（详见公告临 2014-008）审议通过了《关于暂缓 360 万套离合器上能力
技术改造项目的议案》，并于 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度股东大会（详见
公告临 2014-009）批准同意项目暂缓，控制投资风险。
      该项目总投资为 5202 万元，所需资金全部由公司自筹解决。截止 2015 年 9
月 30 日，该项目共投入金额 1923 万元。此后由于市场环境变化和产品结构调整，
经向实际控制人中国兵器工业集团申请，获得兵器民字[2015]422 号文件批复调
整后项目实际投资 2136 万元，调减批复金额 3066 万元。
      其中议案 2、3 还需提交股东大会审议。



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    长春一东离合器股份有限公司
                 监   事   会
             2015 年 10 月 26 日




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