长春一东离合器股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料




       二○一五年十一月十一日




                 1
             长春一东离合器股份有限公司
           2015 年第一次股东大会会议资料

  一、 现场会议时间：2015 年 11 月 25 日（星期三）下午 14：30 时
       网络投票时间：2015 年 11 月 25 日（星期三）
                  上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

  二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
  三、股权登记日：2015 年 11 月 18 日（星期三）
  四、现场会议议程
    1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见
证律师出席会议情况；
    2、推选监票人、计票人；
    3、向大会提交审议的议案；
     （1）关于续聘会计师事务所的议案；
     （2）关于调整 360 万套离合器生产能力建设项目的请示；
     （3）关于调整独立董事职务津贴标准的议案；
     （4）关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案。
    4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
    5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
    6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
   7、见证律师宣读法律意见书；
   8、主持人宣布会议结束。




                                           长春一东离合器股份有限公司
                                                  二○一五年十一月十一日




                                  2
2015 年第一次临时股东大会议案一：



                      长春一东离合器股份有限公司
                      关于续聘会计师事务所的议案



    公司 2014 年通过招标确定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度财务报告及内控审计机构，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014 年度财务及内控审
计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了
公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，提请股东大会审议关
于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机
构的议案，审计费用为人民币叁拾万元整不变。
    以上议案提请股东大会审议。




                                             长春一东离合器股份有限公司
                                               二〇一五年十一月十一日




                                    1
2015 年第一次临时股东大会议案二：

                     关于长春一东离合器股份有限公司
                    离合器生产能力建设项目调整的议案


    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）360 万套离合器生产能
力建设项目于 2011 年 5 月 10 日经中国兵器工业集团公司批复实施。批复总投资
5202 万元，其中新增建设投资 4077 万元。所需资金全部由公司自筹解决。
    该项目为生产能力提升技术改造项目，但由于市场需求变化，公司 2014 年 4
月 22 日召开第五届董事会十三次会议（详见公告临 2014-005）、第五届监事会十
三次会议（详见公告临 2014-008）审议通过了《关于暂缓 360 万套离合器上能力
技术改造项目的议案》，并于 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度股东大会（详见
公告临 2014-009）批准同意项目暂缓，控制投资风险。
   此后经向实际控制人中国兵器工业集团申请，获得兵器民字[2015]422 号文件
批复调整后项目实际投资 2136 万元，调减批复金额 3066 万元。
    以上议案提请股东大会审议。


                                              长春一东离合器股份有限公司
                                                   二〇一五年十一月十一日




                                     2
2015 年第一次临时股东大会议案三：

                      长春一东离合器股份有限公司
                  关于调整独立董事职务津贴标准的议案


    根据长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》，
公司给予独立董事津贴。现公司根据独立董事履行职务情况，参考其他公司的相
关薪酬水平，拟调整独立董事职务津贴标准，调整后的标准为60,000元/年.人（含
税）。津贴标准由董事会制定，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过（详
见2015年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
--www.sse.com.cn披露的公告2015-003）
    以上议案提请股东大会审议。


                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                 二〇一五年十一月十一日




                                    3
2015 年第一次临时股东大会议案四：

                      长春一东离合器股份有限公司
               关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案



    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原监事杨正倬先生因退

休原因不再担任公司监事会监事职务，中国第一汽车集团公司委派杨延晨先生出

任公司监事职务（监事候选人简历附后），此议案已经公司第六届监事会 2015 年

第一次临时会议审议通过（详见 2015 年 6 月 30 日在《上海证券报》、《中国

证券报》及上海证券交易所网站--www.sse.com.cn 披露的公告 2015-012）。
    公司对于杨正倬先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

    以上议案提请股东大会审议。



                                             长春一东离合器股份有限公司
                                                 二〇一五年十一月十一日




监事候选人简历：
     杨延晨：男，汉族，1957 年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。
历任一汽贸易公司科长；一汽贸易公司财务部副部长；一汽贸易总公司财务
部部长。现任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。




                                    4