证券简称：长春一东         证券代码：600148            编号：临 2016-012



                    长春一东离合器股份有限公司
                  第六届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2016 年 8 月 22 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9
名，到会董事 7 名（公司未到董事均授权委托第六届董事会其他董事代为出席并
行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     公司监事列席了会议。
     会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：
     1、审议通过了《2016 年半年度报告全文》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票；
     2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
     3、审议通过了《关于在俄罗斯组建卡玛斯一东离合器有限公司意向》的议
案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
     公司计划对此项目投资约为人民币肆佰万元。目前由于部分信息待确定，不
具备披露条件。随着项目的进展，公司将不定期披露该项目的进展实施情况。
     4、审议通过了《关于调整 2016 年投资计划的议案》，同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
      其中议案 2 还需提交股东大会审议。


                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                             2016 年 8 月 22 日



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