证券简称：长春一东         证券代码：600148            编号：临 2016-015



               长春一东离合器股份有限公司
         第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第
二次临时会议于 2016 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到会
董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     会议审议通过如下事项：
     1、审议通过了《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》，同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
     2、审议通过了《关于对营业执照经营范围进行增项的议案》，同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
     由于公司经营需要，申请对营业执照经营范围进行增项，增加“不动产租赁、
研发和技术服务”两项。
     3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》的议案，同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
      其中议案 2、3 还需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。


                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                            2016 年 10 月 13 日




                                       1