证券简称：长春一东         证券代码：600148            编号：临 2016-019



                    长春一东离合器股份有限公司
                  第六届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2016 年 10 月 28 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9
名，到会董事 5 名（公司未到董事均授权委托第六届董事会其他董事代为出席并
行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。


     公司监事列席了会议。
     会议由董事长李艰主持，审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》，
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                            2016 年 10 月 28 日




                                       1