长春一东:第六届监事会第六次会议决议公告2017-04-21
证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临 2017-006
长春一东离合器股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会
议于 2017 年 4 月 20 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事 3
名,到会监事 3 名(公司未到监事已授权委托第六届监事会其他监事代为出席并
行使表决权),符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事姚景超先生主持,会议审议内容如下:
1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》,同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票;
2、审议通过了《2016 年年度报告及报告摘要》,同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票;
3、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》,同意票 3 票,反对票
0 票,弃权票 0 票;
4、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》,同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票;
5、审议通过了《2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年关联交易预计》,
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
6、审议通过了《2016 年度财务决算报告》,同意票 3 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票;
7、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》,同意票 3 票,反对票 0
票,弃权票 0 票;
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十日
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