证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2018-006
长春一东离合器股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,656,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.58
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事孟庆洪先生主持，采取现场投票和网络投票相
结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长李艰、副董事长于中赤、独立董事管
欣、独立董事杜婕均因会议冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张文涛因会议冲突未能出席会议；
3、董事会秘书孙长增出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会换届选举的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：提名于中赤先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
1.02 议案名称：提名王文权先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
1.03 议案名称：提名姜涛先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
1.04 议案名称：提名孟庆洪先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
1.05 议案名称：提名张国军先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
1.06 议案名称：提名白光申先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
1.07 议案名称：提名付于武先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
1.08 议案名称：提名张金山先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
1.09 议案名称：提名于雷先生为第七届董事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：提名张文涛先生为第七届监事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02 议案名称：提名姚景超先生为第七届监事会成员候选人
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 提名于中赤先 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第七届董
事会成员候选
人
1.02 提名王文权先 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第七届董
事会成员候选
人
1.03 提名姜涛先生 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
为第七届董事
会成员候选人
1.04 提名孟庆洪先 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第七届董
事会成员候选
人
1.05 提名张国军先 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第七届董
事会成员候选
人
1.06 提名白光申先 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第七届董
事会成员候选
人
1.07 提名付于武先 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第七届董
事会成员候选
人
1.08 提名张金山先 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第七届董
事会成员候选
人
1.09 提名于雷先生 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
为第七届董事
会成员候选人
2.01 提名张文涛先 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第七届监
事会成员候选
人
2.02 提名姚景超先 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为第七届监
事会成员候选
人
3 关于选聘会计 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：刘丹宇、史秋宇
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春一东离合器股份有限公司
2018 年 1 月 26 日