证券简称：长春一东          证券代码：600148            编号：临 2018-007



               长春一东离合器股份有限公司
         第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第
一次临时会议于 2018 年 1 月 25 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议
应到董事 9 名，到会董事 7 名（公司未到董事已授权委托董事会其他董事代为出
席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     公司监事列席了会议。


     会议由董事会秘书孙长增主持，会议审议内容如下：
     1、审议通过了《关于选举于中赤先生为第七届董事会董事长、王文权先生
为第七届董事会副董事长的议案》。
          同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
     2、审议通过了《关于选举孟庆洪先生为公司总经理的议案》。
         同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；
     3、审议通过了《关于选举孙长增先生为公司董事会秘书的议案》。
         同意 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；
     4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
     经公司总经理提名，董事会聘任白光申、郭杰、孙长增、李文涛为公司副总
经理，其中孙长增行使总会计师职权。
         同意 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；
     5、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》。
     战略委员会：于中赤 王文权 姜涛 孟庆洪 付于武        （主任委员：于中赤）
     提名委员会：付于武     于中赤 张金山                （主任委员：付于武）
     审计委员会：于雷     张金山 张国军                  （主任委员：于    雷）

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    薪酬与考核委员会：张金山   王文权   于雷         （主任委员：张金山）
        同意 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票；


                                               长春一东离合器股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一八年一月二十五日


附：董事长、副董事长、总经理、董事会秘书和高级管理人员简历
董事长：
    于中赤：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士
研究生学历。历任国营第 624 厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第
624 厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北
工业集团有限公司董事、董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团有限公司董
事，东北工业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长，
长春一东离合器股份有限公司副董事长。



副董事长：
    王文权：男，汉族，1969 年出生，中共党员，经济师，硕士研究生学历，
毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。历任一汽轿车股份有限公司证券部
部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。现任中国第一汽车集团有限公司
资本运营部副部长。


总经理：

    孟庆洪：男，中共党员，汉族，1967 年 7 月出生，长春工业大学机械工程

专业工程硕士毕业，研究员级高级工程师。历任东光实业总公司技术开发部经理，

东光精密机械厂成品装配分厂副厂长，吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长、厂

长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司

党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委

书记。现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记、

总经理、董事。

                                    2
 副总经理、董事会秘书：
    孙长增：男，1963 年出生，中共党员，高级会计师，本科学历。毕业于吉
林财经大学会计学专业。历任中国第一汽车集团公司审计处财务审计二科主审、
审计处财务收支审计部部长、一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂厂长助理、一汽
轿车股份有限公司党委工作部部长助理兼审计科科长、一汽轿车股份有限公司红
旗工厂党委书记助理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理、董事会秘书。


副总经理：
    白光申：男，汉族，1963 年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学
历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究
部副部长，一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长，TRW 动力转向有限公
司副总经理，长春曼胡默尔富维滤清器有限公司副总经理。现任长春一东离合器
股份有限公司董事、副总经理。


    郭杰：男，汉族，1965 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。历
任吉林汽车制动器厂机加分厂技术科长、副厂长、厂长，吉林汽车制动器厂厂长
助理、副厂长，吉林东光集团有限公司专项工作办公室主任，长春一东离合器股
份有限公司总经理助理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。


    李文涛：男，汉族，1975 年出生，中共党员，工程师，本科学历。毕业于沈
阳工业学院机械制造专业。曾任长春宏光—奥托立夫汽车安全装备有限公司生产
部副部长，吉林东光集团有限公司市场与运营部副部长，吉林东光瑞宝车灯有限
责任公司采购部部长、商务部部长，吉林东光集团有限公司精益管理部副主任，
吉林东光奥威汽车制动系统有限公司生产计划部部长。现任长春一东离合器股份
有限公司副总经理。




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