长春一东：2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计2018-04-19
证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：临2018-022
长春一东离合器股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况
及 2018 年度日常关联交易预计
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案提交2017年度股东大会审议
该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日
常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主
营业务不会因此而形成依赖。
一、2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2017 年 2017 年实 预计金额与实际发生金
关联人
类别 预计金额 际发生金额 额差异较大的原因
受市场环境影响，总产
鞍山兵工物资有限责任公司 430 553
量增加
韩国东进精工株式会社及其
3,429 3,148
向关联人购买 所属企业
原材料
中国兵工物资集团有限公司 28 13
小计 3,887 3,714
向关联人购买
吉林东光集团有限公司 12 12
燃料和动力
受市场环境影响，总产
一汽集团及其所属企业 32,146 44,494
量增加
内蒙古第一机械集团有限公 受市场环境影响，总产
1,400 1,915
司及其所属企业 量增加
北京北方凌云悬置系统科技
10 4
有限公司
吉林大华机械制造有限公司 0 21
向关联人销售
产品、商品 江麓机电集团有限公司 4 0
重庆铁马工业集团有限公司 10 111
山东蓬翔汽车有限公司 10 22
北京北方华德尼奥普兰客车
10 16
股份有限公司
小计 33,590 46,583
二、2018 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披
2018 年 占同类 2017 年 占同类业
关联交易 露日与关联人
关联人 预计 业务比 实际发 务比例
类别 累计已发生的
金额 例（%） 生金额 （％）
交易金额
鞍山兵工物资有
514 0.86 84 553 1.03
限责任公司
长春亚大汽车零
59 0.1 17 17 0.03
件制造有限公司
向关联人购
买原材料 韩国东进精工株
式会社及其所属 3,873 6.51 1,130 3,148 5.84
企业
小计 4,446 7.47 1,231 3,718 6.90
向关联人购
吉林东光集团有
买燃料和动 16 1.58 5 12 1.02
限公司
力
一汽集团及其所
37,771 42.92 12,400 44,494 57.91
属企业
内蒙古第一机械
集团有限公司及 3,191 3.63 877 1915 2.49
其所属企业
重庆铁马工业集
120 0.14 40 111 0.14
团有限公司
北京北方华德尼
向 关 联人 销 奥普兰客车股份 20 0.02 7 16 0.02
售产品、 有限公司
商品 北京北方凌云悬
置系统科技有限 95 0.11 0 4 0
公司
吉林大华机械制
25 0.03 8 21 0.03
造有限公司
山东蓬翔汽车有
20 0.02 7 22 0.03
限公司
小计 41,242 46.87 13,339 46,583 60.62
吉林东光精密机
0 0 0 3 0.13
械厂
吉林东光奥威汽
车制动系统有限 850 50.24 270 722 30.01
接受关联人 公司
提供的劳务 吉林东光集团有
81 100 20 52 100
限公司
辽沈工业集团有
0 0 0 0.45 0.02
限公司
小计 931 / 290 777.45 /
在关联人的
兵工财务有限责
财务公司存 2,585 95 659 4,098 80.99
任公司
款
发生的设备 吉林东光集团
629 100 0 629 100
租赁 有限公司
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）鞍山兵工物资有限责任公司：
性质：有限责任公司
法定代表人：费久波
注册资本：5998 万元
住所：鞍山市铁东区新光街 19 栋 1 号
经营范围：金属材料（不含专营）、电气机械、化工材料（不含危险化学品），
建材，纺织品、橡胶及橡胶制品经销；经济贸易咨询；货物及技术进出口。
关联关系：中国兵器工业集团有限公司为本公司的实际控制人。鞍山兵工物
资有限责任公司是中国兵器工业集团有限公司在东北地区派驻机构。
（2）韩国东进精工株式会社及其所属企业
性质：民营个体
法定代表人：李浩基
住所： 韩国，釜山
经营范围：液压举升机构，车用电机等
关联关系：子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由本公司和韩国东
进精工株式会社合资组建. 长春一东离合器股份有限公司持有 56%的股权，韩国
东进精工株式会社持有 44%的股权。
（3）吉林东光集团有限公司
性质：有限公司
法定代表人：于中赤
注册资本：30000 万元
住所：吉林省长春市高新区超然街 2555 号
经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、
锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、
科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务等。
关联关系：吉林东光集团有限公司为本公司的控股股东。
（4）中国第一汽车集团有限公司及其所属企业
一汽集团公司性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：徐留平
注册资本：3540000 万元人民币
住所：汽车产业开发区东风大街 2259 号
经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、
汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检
定、媒体广告、劳务服务（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
关联关系：中国第一汽车集团有限公司为我公司第二大股东，持有本公司
23.51%股权。我公司为一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器。
（5）内蒙古第一机械集团股份有限公司
性质：其他有限责任公司
法定代表人：白晓光
注册资本：260501.801477 万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市青山区民主路
经营范围：许可经营项目：氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售
（以上三项凭资质证经营）； 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、
研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、
研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售
及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动
机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生
产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，
计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气
制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售
后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机
械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；
检测和校准技术服务；普通货运（在许可证有效期内经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：中国兵器工业集团有限公司为我公司的实际控制人，内蒙古第一
机械集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。
（6）重庆铁马工业集团有限公司
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜宏
注册资本：26222 万元
住所： 重庆市九龙坡区杨家坪正街 43 号
经营范围：在许可证核定事项范围内从事武器装备科研生产，生产、销售铁
马牌汽车及配件（按公告核定产品从事经营）。 重型汽车变速器、电表、水表、
模具、机械配件，机械加工，车辆技术开发咨询服务，种植业，园艺设计，进口
本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，理化检测，资料翻译，
零售日用百货、办公用品，房地产开发及物业管理（凭资质证书执业），货物及
技术进出口，货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
关联关系：中国兵器工业集团有限公司为我公司的实际控制人，重庆铁马工
业集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。
（7）北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司
性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王奇英
注册资本：32607.2 万人民币
住所：北京市丰台区朱家坟五里五号
经营范围：生产制造 BFC6120 系列、BFC6830 系列豪华客车及其零配件；普
通货运；研制、开发、设计、销售 BFC6120 系列、BFC6830 系列豪华客车及其零
配件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；销售汽车。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中国兵器工业集团为我公司的实际控制人，北京北方华德尼奥普
兰客车股份有限公司为中国兵器工业集团的全资子公司。
（8）山东蓬翔汽车有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人： 刘晓东
注册资本：20000 万元人民币
住所： 蓬莱市南环路 5 号
经营范围： 公告范围内的各类改装车（不含小轿车）生产、销售（有效期
限以许可证为准）。底盘及汽车总成和零部件生产、销售（不含小轿车）；环卫机
械产品生产、销售；农用机械产品生产、销售；产品售后服务；资格证书范围内
的进出口业务；仓储（不含危险品）；厂房和设备租赁（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：吉林东光集团为公司的控股股东，山东蓬翔汽车有限公司为吉林
东光集团有限公司的控股子公司。
（9）吉林东光精密机械厂
类型：其他有限责任公司分公司
负责人：刘惠滨
住所：高新开发区超然街 2555 号
经营范围：光学仪器、汽车零部件（不含发动机）、机械加工
关联关系：吉林东光集团有限公司为本公司的控股股东，吉林东光精密机械
厂为吉林东光集团有限公司的分公司。
（10）吉林东光奥威汽车制动系统有限公司
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜涛
注册资本：5000 万元
住所：高新区卫明街 999 号
经营范围：汽车、自行车零部件、机械配件加工，本企业自产机电产品，成
套设备及相关技术出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、备件备品、零配件及技术的进口业务，来料加工和“三来一补”业务，
工具、工装加工、制造；金属材料销售（国家法律法规禁止的不得经营；应经专
项审批的项目未获批准之前不得经营）
关联关系：吉林东光集团有限公司为本公司的控股股东，吉林东光奥威汽车
制动系统为吉林东光集团有限公司的全资子公司。
（11）辽沈工业集团有限公司
性质： 有限责任公司（国有独资）
法定代表人：谷云龙
注册资本： 38000 万元
住所： 沈阳市大东区正新路 42 号
经营范围：许可经营项目：武器弹药制造；道路货物运输、危险货物运输；
一般经营项目：机械设备、金属制品、塑料制品加工制造；压力容器、复合材料、
建筑材料、粉末冶金制品、木材的加工、制造；水、热力生产和供应、电力转供
应；水电管网维修；给排水服务；仓储（不含危险化学品）；仪器仪表制造、维
修；机械设备、自有库房租赁；电器安装与维修；机械设备（不含电力设备）修
理、安装、调试；电讯器材维修、加工、零售；自营和代理各类商品和技术的进
出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
关联关系：本公司与辽沈工业集团公司的最终控制人均为中国兵器工业集团
有限公司。
（12）兵工财务有限责任公司
性质：其他有限责任公司
法定代表人：罗乾宜
注册资本：317,000 万元
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收
成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的
股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；
成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管
理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
关联关系：兵工财务有限责任公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团有
限公司及其下属企业共同出资组建，与本公司受同一实际控制人控制。
（13）北京北方凌云悬置系统科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李喜增
注册资本：3000 万元
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 16 号
经营范围：生产汽车零部件；技术推广服务；销售汽车零部件。(企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
关联关系：本公司与北京北方凌云系统科技有限公司的最终控制人均为中国
兵器工业集团有限公司。
（14）江麓机电集团有限公司
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李刚利
注册资本：20600 万人民币
住所：湘潭市雨湖区解放北路四号
经营范围：特种车辆、车辆传动设备、车辆电器设备及其他通用设备、专用
设备的研发、制造、销售；承接“三来一补”业务。（涉及许可经营项目的凭有
效许可证经营）
关联关系：本公司与江麓机电集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业
集团有限公司。
（15）中国兵工物资集团有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：白长治
注册资本：217336.778828 万元
住所：北京市海淀区车道沟 10 号院科技 1 号楼四、五层
经营范围：兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品（许可
范围以许可证为准，有效期至 2018 年 10 月 27 日）；销售棉花、金属材料、重油、
机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、
汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、文
教用具、纸、纸制品、食品；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服
务；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁；仓储；货运代理；道
路货物运输；会议服务、承办展览展示活动；招标代理业务；技术开发、技术推
广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：本公司与中国兵工物资集团有限公司的最终控制人均为中国兵器
工业集团有限公司。
（16）吉林大华机械制造有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：姬剑锷
注册资本：4724 万元
住所：高新开发区超然街 2555 号
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（凭许可证经营），但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应
经专项审批的项目未获批准之前不得经营）*
关联关系：吉林大华机械制造有限公司为本公司控股股东吉林东光集团有限
公司的控股子公司。
（17）长春亚大汽车零件制造有限公司
类型：合资
法定代表人：李喜增
注册资金：1000 万
住所：吉林省长春市高新技术开发区达新路 797 号
经营范围：汽车用塑料管路总成及注塑件和自动化用各种管路，管件，缸类，
阀类。
关联关系：本公司与长春亚大汽车零件制造有限公司的最终控制人均为中国
兵器工业集团有限公司。
2、履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良
好的履约能力
四、 关联交易主要内容和定价政策：
1、公司每年度与上述关联方签署年度销售（采购）合同，向上述关联方销
售离合器产品、采购生产离合器原材料，确定合同价格、销售（采购）品种、技
术协议、质量协议等。
与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下
进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股
东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；
若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协
商定价；关联方向公司提供产品或服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同
产品和服务的价格。
2、公司于2017年与兵工财务有限责任公司签订“金融服务协议”，在兵工
财务有限责任公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议
期限三年。
在关联方存贷款等金融服务的定价：本公司在兵工财务有限责任公司的存款
利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中
国人民银行规定的贷款利率政策；兵工财务有限责任公司为本公司提供结算服务
收费不高于一般商业银行结算费用水平。
五、 关联交易的目的及对上市公司的影响：
1、交易的必要性、持续性
（1）向关联方销售（采购）产品：销售产品的关联方是国内主要的汽车整
车及发动机生产商，是公司的主要客户；采购产品的关联方为公司提供产品或服
务的价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理。故上述关联交易必要
且持续。
（2）关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵工财务有限责任公
司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格，公
司按择优选择原则，将继续与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，
关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的
关联关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
长春一东离合器股份有限公司
二〇一八年四月十八日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
