长春一东:关于2017年年度股东大会更正补充公告2018-05-04
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2018-028
长春一东离合器股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2017 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2018 年 5 月 14 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600148 长春一东 2018/5/4
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2018 年 5 月 3 日披露了公告《关于 2017 年年度股东大会增加临时议
案的公告》(公告编号:临 2018-026)。公告中“四、增加临时提案后股东大会的
有关情况中(四)股东大会议案和投票股东类型的非累积投资议案内容未写完整,
现予以补充。”
三、 除了上述更正补充事项外,于 2018 年 5 月 3 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 5 月 14 日 14 点 30 分
召开地点:长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 14 日
至 2018 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2017 年度报告及报告摘要; √
2 2017 年度董事会工作报告; √
3 2017 年度独立董事述职报告; √
4 2017 年度监事会工作报告; √
5 2017 年度财务决算报告; √
6 2017 年度利润分配议案; √
7.00 关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 √
2018 年日常关联交易预计的议案
7.01 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常 √
关联交易的议案
7.02 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的 √
日常关联交易的议案
8 2018 年投资计划及新产品科研计划议案 √
9 关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事 √
的议案
10 关于公司重大资产重组延期复牌的议案 √
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2018 年 5 月 3 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2017 年度报告及报告摘要;
2 2017 年度董事会工作报告;
3 2017 年度独立董事述职报告;
4 2017 年度监事会工作报告;
5 2017 年度财务决算报告;
6 2017 年度利润分配议案;
7.00 关于公司 2017 年日常关联交
易执行情况及 2018 年日常关
联交易预计的议案
7.01 与中国第一汽车集团有限公
司及所属企业日常关联交易
的议案
7.02 与实际控制人和控股股东及
其所属企业发生的日常关联
交易的议案
8 2018 年投资计划及新产品科
研计划议案
9 关于聘任姜志刚先生为公司
第七届监事会监事的议案
10 关于公司重大资产重组延期
复牌的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。