证券简称：长春一东         证券代码：600148            编号：临 2019-015




                        长春一东离合器股份有限公司

              第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长春一
东”）第七届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项并撤回申请文件的议案》

    由于公司本次重大资产重组历时时间较长，期间国内汽车行业出现下行趋
势，导致标的公司经营业绩不及预期，能否完成承诺业绩存在较大不确定性。为
保护上市公司及中小股东利益，结合中介机构意见，经与主要交易对方协商，上
市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，并撤回
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件。

    关联董事于中赤、王文权、姜涛、孟庆洪、张国军、白光申回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    特此公告。

                                          长春一东离合器股份有限公司董事会

                                                           2019 年 4 月 22 日

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