证券代码：600148        证券简称：长春一东      公告编号：2019-018


                  长春一东离合器股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 14 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600148      长春一东             2019/5/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：吉林东光集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.07%股份的股东吉林东光集团有限公司，在 2019 年 4 月 22 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项并撤回申请文件的议案》
    由于公司本次重大资产重组历时时间较长，期间国内汽车行业出现下行趋势，
导致标的公司经营业绩不及预期，能否完成承诺业绩存在较大不确定性。为保护
上市公司及中小股东利益，结合中介机构意见，经与主要交易对方协商，上市公
司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，并撤回本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 14 日
                  至 2019 年 5 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       2018 年度报告及报告摘要；                             √
2       2018 年度董事会工作报告；                             √
3       2018 年度独立董事述职报告；                           √
4       2018 年度监事会工作报告；                             √
5       2018 年度财务决算报告；                               √
6       2018 年度利润分配议案；                               √
7.00    关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及                √
        2019 年日常关联交易预计的议案
7.01    与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常              √
        关联交易的议案
7.02    与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的              √
        日常关联交易的议案
8       2019 年投资计划及新产品科研计划议案                   √
9       关于对质量索赔预提比例变更请示                        √
10      关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集              √
        配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议
        案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已于 2019 年 4 月 19 日经公司第七届董事会第四次会议、第七
   届监事会第四次会议审议通过、2019 年 4 月 22 日经公司第七届董事会 2019
   年第二次临时会议、第七届监事会 2019 年第二次临时会议审议通过。并在《中
   国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
   露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：《2018 年度利润分配议案》、《关于公司 2018
   年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》、《关于终止发
   行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件
   的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及
   2019 年日常关联交易预计的议案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产
   并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
    应回避表决的关联股东名称：吉林东光集团有限公司、一汽股权投资（天津）
有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。
                               长春一东离合器股份有限公司董事会或其他召
                                                                     集人
                                                       2019 年 4 月 23 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意     反对     弃权

1      2018 年度报告及报告摘要；

2      2018 年度董事会工作报告；

3      2018 年度独立董事述职报告；

4      2018 年度监事会工作报告；

5      2018 年度财务决算报告；

6      2018 年度利润分配议案；

7.00   关于公司 2018 年日常关联交易执行情
         况及 2019 年日常关联交易预计的议案

7.01     与中国第一汽车集团有限公司及所属
         企业日常关联交易的议案

7.02     与实际控制人和控股股东及其所属企
         业发生的日常关联交易的议案

8        2019 年投资计划及新产品科研计划议
         案

9        关于对质量索赔预提比例变更请示

10       关于终止发行股份及支付现金购买资
         产并募集配套资金暨关联交易事项并
         撤回申请文件的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。