证券简称：长春一东           证券代码：600148          编号：临 2019-026




                       长春一东离合器股份有限公司

              第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 2019 年
第五次临时会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到
会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《2019 年第三季度报告全文》，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。

    3、会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                           长春一东离合器股份有限公司董事会

                                                      2019 年 10 月 24 日




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