长春一东：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-11-07
长春一东离合器股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
二○一九年十一月六日
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长春一东离合器股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
一、 现场会议时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：00 时
网络投票时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
三、股权登记日：2019 年 11 月 11 日（星期一）
四、现场会议议程
1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见
证律师出席会议情况；
2、推选监票人、计票人；
3、向大会提交审议的议案为：
（1）关于选聘会计师事务所的议案；
（2）关于聘任冯继平先生为公司第七届监事会监事的议案。
4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7、见证律师宣读法律意见书；
8、主持人宣布会议结束。
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二○一九年十一月六日
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2019 年第一次临时股东大会议案一：
长春一东离合器股份有限公司
关于选聘会计师事务所的议案
根据长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及招
标的相关规定，会计师事务所审计业务服务费用金额达到招标标准，公司需要通
过公开招标方式选择符合条件的审计服务机构。
公司坚持“公平、公正、公开”的原则，通过正规程序进行了招标，确定致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为预中标单位。
公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第七届董事会 2019 年第五次临时会议、第
七届监事会 2019 年第四次临时会议均审议通过了《关于选聘会计师事务所的议
案》，公司董事会、监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报告及内控审计机构。
以上议案提请公司股东大会审议。
公司前任审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）
在以前年度秉承“独立、客观、公正”的原则，为公司多次出具了年度审计报告
及其他业务报告。公司对瑞华所及其执业会计师的辛勤工作表示由衷的感谢！
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二〇一九年十一月六日
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2019 年第一次临时股东大会议案二：
长春一东离合器股份有限公司
关于聘任冯继平先生为公司第七届监事会监事的议案
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席张文涛先
生因退休原因已申请辞去公司监事会主席职务。
经吉林东光集团有限公司推荐，由冯继平先生担任公司第七届监事会监事职
务（简历附后）。冯继平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
以上议案提请公司股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司
二〇一九年十一月六日
候选监事冯继平简历：
冯继平，男，1963 年出生，中共党员，硕士研究生，长春理工大学毕业，
研究员级高级工程师。
历任 5108 厂生产计划科、机械动力科、生产技术处综合统计员、综合计划
员，5108 厂劳动人事处副处长、办公室副主任、办公室主任、组织人事劳资处
处长、副厂长，5108 厂副厂长兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，5108
厂副总经理兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，228 厂副总经理兼湖北新
华光信息材料股份有限公司董事，228 厂党委副书记兼工会主席，228 厂董事、
党委副书记兼工会主席。
现任东北工业集团有限公司监事会主席、党委副书记。
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