证券简称：长春一东           证券代码：600148       编号：临 2020-023




                       长春一东离合器股份有限公司

              第七届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 2020 年
第四次临时会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到会
董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《2020 年第二季度报告全文及摘要》。同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司原独立董事张金山先生因工作变动原因不再担任公司董事会提名委员
会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任；原独立董事付于武先生因
年龄原因不再担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任。
    公司分别于 2020 年 5 月 21 日、7 月 15 日召开股东大会选举马鸿佳先生、
王绍斌先生为公司第七届董事会独立董事。
    现根据公司专门委员会议事规则，董事长提名：
    马鸿佳先生为公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核
委员会主任；王绍斌先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任。

    3、会议审议通过了《推荐周勇先生为公司副总经理的议案》。同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。

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    根据工作需要，经吉林东光集团有限公司推荐，按照公司《公司章程》第

134 条规定：“公司副经理由经理提名，董事会聘任。副经理协助经理的工作”。

    经公司总经理提名：周勇先生为公司副总经理（副经理简历附后）。

    4、会议审议通过了《关于聘任周勇先生为公司董事会秘书的议案》。同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、会议审议通过了《关于向兵工财务有限责任公司申请贷款的议案》。同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司为满足主机厂产量增加需求，确保供应商款项及时支付，保证公司现金
流平稳接续，确保生产经营顺利进行，本着节约财务成本的原则拟向兵工财务有
限责任公司申请贷款人民币 1,000 万元，期限一年期的信用贷款。




                                       长春一东离合器股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 24 日




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