证券简称：长春一东         证券代码：600148          编号：临 2021-001




                       长春一东离合器股份有限公司

              第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 2021 年
第一次临时会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 1 月 5 日
以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事
9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    1.01、提名高汝森先生为第八届董事会成员候选人；
    1.02、提名王文权先生为第八届董事会成员候选人；
    1.03、提名姜涛先生为第八届董事会成员候选人；
    1.04、提名孟庆洪先生为第八届董事会成员候选人；
    1.05、提名张国军先生为第八届董事会成员候选人；
    1.06、提名马振来先生为第八届董事会成员候选人；
    1.07、提名王绍斌先生为第八届董事会独立董事候选人；
    1.08、提名于雷先生为第八届董事会独立董事候选人；
    1.09、提名马鸿佳先生为第八届董事会独立董事候选人；

     公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

     2、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意 9 票，反对 0

                                     1
票，弃权 0 票。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

    3、会议审议通过了《关于兴业银行和中信银行授信的议案》。同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。

    4、会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    其中议案 1、2 还需提交公司股东大会审议。



                                       长春一东离合器股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 8 日




第八届董事会成员候选人简历：


    高汝森：男，汉族，1963 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任
中国兵器工业集团有限公司 248 厂工艺所副所长、副厂长、厂长，西安爱安光电
有限公司副总经理，西安北方光电有限公司总经理、 党委书记、董事长，中国
兵器工业集团有限公司第四事业部副主任、改革与资产管理部副主任、巡视员、
重大专项办公室高级专务，内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、法定代表人、
党委书记。现任中国兵器工业集团有限公司重大专项办公室高级专务，东北工业
集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，吉林东光集团有限公司执行董事、
法定代表人，长春一东离合器股份有限公司董事长。


    王文权：男，汉族，1969 年出生，中共党员，经济师。历任一汽轿车股份
有限公司证券部部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。现任中国第一汽
车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）副总经理，长春一东离合器股份有
限公司副董事长。
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    姜涛：男，汉族，1969 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任吉
林汽车制动器厂副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉
林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥
威汽车制动系统有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司总经理、董事。
现任东北工业集团有限公司董事、总经理，吉林东光集团有限公司总经理，吉林
东光奥威汽车制动系统有限公司执行董事，吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董
事，长春一东离合器股份有限公司董事。


   孟庆洪：男，汉族，1967 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任吉
林东光精密机械厂厂长助理、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理，
东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记。现任
东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记、总经理、
董事。



    张国军：男，汉族，1966 年出生，中共党员，高级会计师。历任中国兵器
工业集团有限公司 5124 厂副总经济师兼计划处处长，河南北方星光机电有限责
任公司总会计师、董事，5124 厂总会计师、董事，中国兵器工业集团公司第二
事业部财会审计处处长（交流），吉林东光集团有限公司董事、总会计师。现任
东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司董事。


    马振来：男，汉族，1972 年出生，中共党员，高级工程师。历任一汽吉林
轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、底盘厂副厂长，一汽哈萨克斯坦国际
汽车有限公司销售主师，日本丰田汽车公司总部管理研修，天津一汽丰田汽车有
限公司品保部副部长，中国第一汽车集团有限公司采购部采购专家，一汽哈尔滨
轻型汽车有限公司副总经理，一汽通用轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总
监、采购总监，一汽轻型商用汽车有限公司副总经理。




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独立董事候选人：


    王绍斌：男，汉族，1973 年出生。历任上海证券交易所高级经理，金元证

券股份有限公司董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事总经理，湘

财证券股份有限公司投行分公司总经理。现任上海绪格企业咨询有限公司总经

理，长春一东离合器股份有限公司独立董事。


    马鸿佳：男，汉族，1979 年出生，中共党员。历任吉林大学管理学院讲师，

韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学管理学院副教授、硕士生导师、国际商务

系书记。现任吉林大学管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，长春一东

离合器股份有限公司独立董事。


   于雷：男，汉族，1976 年出生，中共党员，高级会计师。历任东北证券股

份有限公司项目经理、证券事务代表，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行

总裁，吉林省投资基金业协会常务副会长兼秘书长。现任吉林省环球汇鑫基金管

理有限公司法定代表人，长春一东离合器股份有限公司独立董事。




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