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长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告2021-04-29  

                           证券简称:长春一东         证券代码:600148            编号:临 2021-013



                    长春一东离合器股份有限公司
                  第八届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会
议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子
邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到监事 3 名,到会监事 3 名,符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


     会议审议内容如下:
      1、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》,同意票 3 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票;
      2、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》,同意票 3 票,反对票
0 票,弃权票 0 票;
      3、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》,同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票;
      4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》,同意票 3 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票;
      5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》,同意票 3 票,反对票 0
票,弃权票 0 票;
      6、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》,同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票;
      7、审议通过了《2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年关联交易预计的
议案》,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
      8、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案,同意票 3 票,反对票
0 票,弃权票 0 票;



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其中议案 1、3、4、5、7、8 还需提交股东大会审议。




                                       长春一东离合器股份有限公司
                                                   监   事   会
                                           二〇二一年四月二十七日




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