长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告2021-08-19
证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临 2021-022
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会 2021 年
第四次临时会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 8 月 13
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名,到会董
事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》,同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票。
2、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票。
3、会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,同意
9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
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