长春一东离合器股份有限公司独立董事

   关于第八届董事会2021年第五次临时会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
及《公司章程》等有关规定，作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于客观公正的立场，我们对于公司第八届董事会2021年第
五次临时会议审议的如下事项发表以下独立意见：


    一、关于公司聘任董事和高级管理人员的议案
    经审阅李鑫和高英的个人简历，李鑫和高英具有较高的专业理论知识和丰富
的工作经验，能够胜任所聘任职务的要求。未发现存在《公司法》规定的禁止任
职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。
    我们认为，董事候选人李鑫、副总经理和财务负责人高英具备法律、法规及
公司章程规定的任职条件，选聘程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，故
我们对上述聘任无异议。


    二、关于长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期限的议案
    长春一东汽车零部件制造有限责任公司（以下简称“公司”）自2004年成立
以来，通过持续发展，公司已拥有良好的客户群体，公司生产产品质量稳定，各
项经营发展良好，销售产值、利润等各项指标逐年递增。近三年公司伴随主机配
套客户的增加更是进入快速增长阶段，为使公司有序、稳定继续向前发展，实现
两大股东利益最大化，因此我们同意双方投资股东继续合作，延长公司经营期限
至2032年，不存在损害中小投资者的情况。


    独立董事：王绍斌、马鸿佳、于雷




                                      签署日期：二○二一年九月二十三日