证券代码：600148         证券简称：长春一东              编号：临 2021-042




                       长春一东离合器股份有限公司

              第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
六次临时会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 12 月 14
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董
事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。

    3、会议审议通过了《关于兴业银行和民生银行授信的议案》，同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。




                                        长春一东离合器股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 17 日




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