证券代码:600148                证券简称:长春一东          公告编号:临 2021-044




                                 长春一东离合器股份有限公司

                                 关于修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
         并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


              根据国资委加快国有企业总法律顾问制度建设及完善公司章程中党委职责的
         要求，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程的指引》及中国兵器工业集团
         有限公司章程指引，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订,
         具体修订内容如下：
相应                  原内容                                       修订后内容
条款
第十条    根据《中国共产党章程》规定，设   根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领
          立中国共产党的组织，党委发挥领   导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事
          导作用，把方向、管大局、促落     项。公司要建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织
          实，依照规定讨论和决定企业重大   的工作经费。
          事项。公司要建立党的工作机构，
          配备足够数量的党务工作人员，保
          障党组织的工作经费。
第一百    董事会应当确定对外投资、收购     董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
一十二    出售资产、资产抵押、对外担保     事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程
  条      事项、委托理财、关联交易的权     序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
          限，建立严格的审查和决策程       股东大会批准。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应
          序；重大投资项目应当组织有关     当列席并提出法律意见。
          专家、专业人员进行评审，并报     ……
          股东大会批准。
          ……
新增第                                     公司党委依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：
一百五                                     （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制
十三条                                     度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治
                                           方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高
                                           度一致；


                                                                                   - 1 -
                                          （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣
                                          传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决
                                          策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；
                                          （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层依法行
                                          使职权；
                                          （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和
                                          干部队伍、人才队伍建设；
                                          （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履
                                          行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党
                                          向基层延伸；
                                          （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极
                                          投身公司改革发展；
                                          （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导
                                          公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
原一百   公司重大经营管理事项必须经党委   公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按照
五十三   研究讨论后，再由董事会或者经理   职权和规定程序作出决定。前置研究讨论的事项主要包括：
  条     层作出决定。研究讨论的事项主要   （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
         包括：                           （二）经营方针、发展战略、发展规划、经营计划和投资计划的制
         （一）贯彻党中央决策部署和落实   定；
         国家发展战略的重大举措；         （三）重大的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、
         （二）企业发展战略、中长期发展   担保、工程建设事项，年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，
         规划，重要改革方案；             增减注册资本方案，预算内大额度资金调动和使用、超预算的资金调
         （三）企业资产重组、产权转让、   动和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作事项；
         资本运作和大额投资中的原则性方   （四）重要改革方案，企业及重要子企业设立、合并、分立、改制、
         向性问题；                       解散、破产或者变更公司形式的方案，内部管理机构设置和调整方
         （四）企业组织架构设置和调整，   案；
         重要规章制度的制定和修改；       （五）公司章程的制订和修改方案的提出，基本管理制度的制定；
         （五）涉及企业安全生产、维护稳   （六）工资收入分配、企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益
         定、员工权益、社会责任等方面的   以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；
         重大事项；                       （七）董事会授权决策方案；
         （六）其他应当由党委研究讨论的   （八）其他需要党委（党组）前置研究讨论的重要事项。
         重要事项。
新增第                                    公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问在经
一百七                                    营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。
十条
             除上述条款修订外，其他条款内容不变。修改后的《公司章程》将于同日在
         上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，以上事项尚需提交公司股东大
         会审议。


                                                                                  - 2 -
特此公告！


             长春一东离合器股份有限公司
               二〇二一年十二月十七日




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